Vụ lừa đảo 500 cây vàng

Hai bị cáo tại tòa 

Theo hồ sơ, Ban liên lạc truyền thống khối tình báo B58 (BLL B58) được Hội Cựu chiến binh TP.HCM thành lập với chức năng giúp các cựu quân nhân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, cùng với địa phương giải quyết tồn đọng về chính sách thương binh, liệt sỹ. BLL B58 không có tư cách pháp nhân và do Thắng làm Trưởng Ban.

Quá trình hoạt động, Thắng tự ý kết nạp nhiều thành viên không phải là quân nhân như Nguyễn Đức Hòa. Năm 2005, biết căn nhà số 5 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, do Viện Thực hành quyền công tố và xét xử phúc thẩm tại TP Hồ Chí Minh (Viện phúc thẩm III) quản lý, sử dụng sẽ được bán nên cả hai bàn nhau xin mua, sau đó tìm đối tác bán lại kiếm lời.

Trong năm 2005, 2007, nhóm này nhiều lần gửi đơn xin mua nhà này gửi VKSNDTC. VKSNDTC và Sở Tài chính TP.HCM có văn bản phúc đáp khẳng định căn nhà đang thực hiện các thủ tục để bán đấu giá, không bán chỉ định, việc BLL B58 xin mua nhà chỉ định chưa có cơ sở giải quyết. BLL B58 nếu có nhu cầu mua thì đăng ký tham đấu giá. Sau khi nhận được các thông báo trên, Hòa bàn với Thắng là Hòa sẽ lo mọi việc.

Tháng 5- 2007, Thắng ký hợp đồng với Xí nghiệp Trung Sơn. Theo đó, bên Thắng lập thủ tục xin mua nhà tại số 05 Lê Quý Đôn, Xí nghiệp Trung Sơn đại diện bảo lãnh về tài chính. Hai bên định giá chuyển nhượng tổng cộng 13.552 lượng vàng SJC. Sau khi ký hợp đồng, Thắng đã nhận vàng các lần tổng cộng 500 lượng vàng SJC.

Trên thực tế, Bộ Tài Chính có văn bản xác định căn nhà trên đã bán cho Công ty cổ phần Thanh Niên. Nhưng Thắng, Hòa vẫn che giấu sự thật. Khi sự việc vỡ lở, Thắng, Hòa chây ỳ không trả lại số tiền đã nhận của Xí nghiệp Trung Sơn. Ngày 11-8-2011, Xí nghiệp Trung Sơn gửi đơn tố cáo cả hai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số vàng trên (tương đương 6,5 tỷ đồng).

Hoàng Yến