Vụ tiêu cực tại Công ty cho thuê tài chính II: Truy tố 11 bị can Nguyên Tổng giám đốc ALCII tiếp tục bị khởi tốThiệt hại gần 524 tỉ đồng

Viện KSND tối cao xác định bị can này cầm đầu vụ án, đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái và tham ô tài sản dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước gần 532 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án tham nhũng tại ALCII, truy tố 11 bị can về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản. Có bảy bị can thuộc ALCII gồm Vũ Quốc Hảo; Nguyễn Văn Tài, nguyên phó tổng giám đốc; Phạm Xuân Nghị, Tôn Quang Việt, đều nguyên trưởng phòng cho thuê; Nguyễn Văn Thọ, nguyên phó phòng kinh doanh; Lê Thị Tám, nguyên phó phòng kế toán; Hoàng Quốc Thịnh, nguyên cán bộ phòng cho thuê. Các bị can còn lại gồm Đặng Văn Hai, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH và xây dựng Quang Vinh; Phạm Minh Tuấn, giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Xuân Việt; Lê Văn Phong, tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàm Rồng; Khương Minh Hiệp, giám đốc Công ty cổ phần Đại Phú Gia.

Cáo trạng xác định trong quá trình điều hành công ty, ông Vũ Quốc Hảo đã có hành vi chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ cho thuê tài chính dưới hình thức ký hợp đồng giải ngân đầu tư tài sản cho thuê, thực chất là cho vay trái quy định. Theo đó, từ tháng 4-2008 đến tháng 3-2009, ông Hảo đã bàn bạc, thống nhất với Đặng Văn Hai, Lê Văn Phong, Phạm Minh Tuấn, Khương Minh Hiệp và một số lãnh đạo, phòng nghiệp vụ của ALCII ký, thực hiện nhiều hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán đầu tư tài sản cho thuê trái quy định. ALCII đã giải ngân hơn 795 tỉ đồng cho các hợp đồng này, thực chất là cho vay.

Cụ thể, ông Đặng Văn Hai đã đứng ra thành lập bảy doanh nghiệp, công ty tư nhân và thuê người làm đại diện trước pháp luật để ký các hợp đồng thuê tài chính, hợp đồng mua bán khống với Vũ Quốc Hảo, Nguyễn Văn Tài. Tháng 1-2008, Đặng Văn Hai đã ký hợp đồng thuê tài chính đối với ALCII thuê cẩu thủy lực 250 tấn, đồng thời lập dự án thuê tài chính của nhà cung ứng là doanh nghiệp tư nhân Ngọc Bích (cũng do bị can Đặng Văn Hai thành lập, chỉ đạo điều hành) với giá thuê cẩu trong mười năm là 93 tỉ đồng. Việc thuê tài chính này đã được ALCII đồng ý với nội dung như trên, lãi suất 1,5%/tháng. Quá trình điều tra đã làm rõ Đặng Văn Hai có mục đích chiếm đoạt tiền của ALCII nên đã làm giả các giấy tờ đưa vào hợp đồng mua xe cẩu, nâng giá mua từ hơn 2 triệu USD lên 5 triệu USD. Sau khi ký hợp đồng, ALCII giải ngân 93 tỉ đồng, trong đó có 3 tỉ đồng đặt cọc Đặng Văn Hai đã chuyển cho Vũ Quốc Hảo sử dụng cá nhân. Đáng chú ý, xe cẩu trong hợp đồng này không phải tài sản của DNTN Ngọc Bích nên sau đó doanh nghiệp này không có tài sản bán theo hợp đồng. Hành vi của Đặng Văn Hai bị xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 61 tỉ đồng của ALCII.

Từ năm 2008 đến đầu năm 2009, ALCII thua lỗ kéo dài, nợ xấu lớn. Vũ Quốc Hảo đã cùng một số lãnh đạo, cán bộ các phòng ban của ALCII thống nhất với các đối tác như Đặng Văn Hai, Lê Văn Phong, Phạm Minh Tuấn... ký thực hiện nhiều hợp đồng thuê tài chính, hợp đồng mua bán cung ứng tài sản trái quy định. Những hợp đồng này đều là hợp đồng khống do nhóm các công ty của Đặng Văn Hai thực hiện. Sau khi ký những hợp đồng này, ALCII đã giải ngân gần 622 tỉ đồng, khoản tiền này được sử dụng để thanh toán các khoản nợ xấu của Công ty Quang Vinh và các doanh nghiệp khác tại ALCII. Thiệt hại được cơ quan giám định kết luận là hơn 373 tỉ đồng.

Về hành vi tham ô, tháng 3-2009 Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai đã ký hợp đồng mua bán khống cần cẩu thủy lực bánh xích 280 tấn, trị giá 135 tỉ đồng. Trong vụ này, Vũ Quốc Hảo tham ô 75 tỉ đồng.

Ngoài ra, Vũ Quốc Hảo còn bị xác định tham ô 4,9 tỉ đồng. Số tiền này là tiền DNTN Anh Phương, tỉnh Đồng Nai thanh lý tài sản thuê tài chính cho ALCII nhưng ông Hảo đã bỏ túi riêng.