Vụ tiêu cực tại Công ty cho thuê tài chính II: Truy tố 11 bị can Yêu cầu làm rõ trách nhiệm một số cá nhânNguyên Tổng giám đốc ALCII tiếp tục bị khởi tố

10 bị can bị khởi tố bổ sung

Kết luận điều tra trước đó, cơ quan điều tra xác định từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, bị can Vũ Quốc Hảo đã cùng các đồng phạm ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính khống, rút hơn 795 tỉ đồng của Nhà nước để sử dụng cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại gần 524 tỉ đồng. Vũ Quốc Hảo chiếm hưởng cá nhân gần 84 tỉ đồng, Đặng Văn Hai chiếm hưởng hơn 127 tỉ. Viện KSND tối cao đã có cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án. Ngày 28-6-2013, TAND TP.HCM có quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, trong đó có yêu cầu xem xét tội danh “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung đối với Vũ Quốc Hảo (57 tuổi, nguyên tổng giám đốc ALCII), Đặng Văn Hai (55 tuổi, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Quang Vinh) về hành vi “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan điều tra xác định Vũ Quốc Hảo là chủ mưu, cầm đầu vụ án này. Ngoài việc chiếm đoạt gần 84 tỉ đồng từ hành vi tham ô và lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cơ quan điều tra xác định bị can cố ý làm trái gây thiệt hại tài sản của Nhà nước gần 384 tỉ đồng. Tương tự, Đặng Văn Hai có hành vi giúp sức cho Vũ Quốc Hảo, phải chịu trách nhiệm với khoản tiền 374 tỉ đồng.

Các bị can còn lại gồm Nguyễn Văn Tài - nguyên phó tổng giám đốc ALCII; Phạm Xuân Nghị và Nguyễn Văn Thọ - nguyên trưởng và phó phòng cho thuê ALCII; Hoàng Quốc Thịnh - nguyên cán bộ phòng cho thuê ALCII; Lê Thị Tám - nguyên phó phòng kế toán ALCII; Lê Văn Phong - tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàm Rồng; Phạm Minh Tuấn - giám đốc Công ty TNHH Xuân Việt; Khương Minh Hiệp - giám đốc Công ty Đại Phú Gia, đều bị đề nghị truy tố về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phát hiện, điều tra 4 vụ án liên quan

Theo báo cáo của Viện KSND tối cao về tình hình, kết quả phát hiện, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp, thì trong vụ án tham nhũng tại ALCII, cơ quan điều tra và Viện KSND tối cao đã thống nhất xử lý bốn vụ án khác có liên quan.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã quyết định tách hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Hữu Mãng - nguyên giám đốc Công ty Phương Thảo; Nguyễn Phước Chánh - giám đốc Công ty Dương Hoàng Thịnh, thành một vụ án độc lập. Vụ án này đang được TAND TP.HCM thụ lý để xét xử.

Ba vụ án khác là vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại ALCII và Công ty cổ phần Cát Long Hải được khởi tố vào tháng 8-2012. Cho đến nay đã khởi tố 10 bị can về hành vi trên. Thứ hai là vụ “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ALCII và Công ty vận tải biển Thanh Hải, Công ty đóng tàu thủy sản Hải Phòng. Cơ quan điều tra đã khởi tố tám bị can. Thứ ba là vụ “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại ALCII và Công ty công nghệ biển Hải Phòng, đã khởi tố, bắt tạm giam một bị can.