Vụ tiêu cực tại Công ty cho thuê tài chính II: Truy tố 11 bị can Yêu cầu làm rõ trách nhiệm một số cá nhân

Đây được coi là giai đoạn 3 của vụ án tham nhũng xảy ra tại ALCII đã được kết thúc điều tra trước đây. Các quyết định trên đều đã được viện KSND tối cao phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố gồm Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc ALCII; Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Tổng giám đốc ALCII, Phạm Xuân Nghị, Tôn Quang Việt, nguyên trưởng phó Phòng cho thuê của ALCII (4 bị can này đã bị viện KSND tối cao truy tố về các tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại vụ án tham nhũng xảy ra ở ALCII); Trần Thị Phương Liên, giám đốc công ty TNHH vận tải biển Thanh Hải; Phạm Thị Thuý Bồng, kế toán trưởng ALCII; Hoàng Thanh Sơn; cán bộ phòng kinh doanh ALCII; Đào Văn Quảng, giám đốc công ty đóng tài thuỷ sản Hải Phòng.

Được biết, quá trình điều tra vụ án tham nhũng xảy ra tại ALCII, cơ quan điều tra đã phát hiện hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra liên quan đến các bị can trên. Tuy nhiên, do vụ án tham nhũng đã kết thúc nên cơ quan điều tra khởi tố vụ án cố ý làm trái để điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty của gia đình bà Trần Thị Phương Liên đã ký 2 hợp đồng thuê tài chính tàu biển với công ty ALCII có tổng giá trị gần 84 tỉ đồng vào năm 2008. Thời điểm này, ALCII chuẩn bị cổ phần hoá nhưng có nhiều doanh nghiệp nợ xấu, trong đó có các công ty này.

Do đó, để tạo nguồn vốn giải quyết nợ xấu, Vũ Quốc Hảo chủ trương tạo nguồn vốn bằng cách lập hồ sơ cho thuê bổ sung tài sản, lập khống hồ sơ sửa chữa để lấy tiền trả nợ gốc và nợ lãi trước đây. Bị can Hảo đã chỉ đạo Nguyễn Văn Tài, Phạm Xuân Nghị, Tôn Quang Việt, Hoàng Thanh Sơn lập khống hồ sơ sửa chữa tàu Thanh Hải 28 và cho công ty TNHH vận tải biển Thanh Hải thuê, bổ sung số tiền 25 tỉ đồng. Khoản tiền này sau đó được rút ra để thanh toán nợ xấu cho các hợp đồng cho thuê tài chính trước đây của các công ty gia đình của bà Trần Thị Phương Liên.

Cơ quan điều tra tình nghi để thực hiện việc lập khống hồ sơ sửa chữa tàu Thanh Hải 28, bị can Hảo đã thống nhất với Trần Thị Phương Liên, Đào Văn Quảng và khi lấy tiền đã thu hồi gần 20 tỉ đồng trừ nợ của công ty TNHH vận tải biển Thanh Hải và công ty cổ phần Thanh Hải.

Ngoài ra, bị can Hảo cũng chi cho Trần Thị Phương Liên và Đào Văn Quảng hơn 5 tỉ đồng để nộp thuế giá trị gia tăng. Cho đến nay, công ty TNHH vận tải biển Thanh Hải còn nợ ALCII hai hợp đồng thuê tài chính với số tiền trên 178 tỉ đồng gồm cả gốc và lãi.

Trước đó, cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án kinh tế xảy ra tại ALCII, viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can, trong đó có bị can Vũ Quốc Hảo, về các tội tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong gian đoạn 2 của vụ án tại ALC II, cơ quan điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại công ty ALC II, công ty cổ phần Cát Long Hải và các đơn vị liên quan. Trong vụ án này, các bị can bị khởi tố điều tra do có sai phạm trong việc mua một chiếc tàu lặn trị giá 100 triệu đồng nhưng lập hồ sơ thẩm định, mua bán 130 tỉ đồng để rút tiền của Nhà nước sử dụng vào mục đích khác.