Lời khai của 2 bị can rửa tiền cho các nhóm tội phạm ở Campuchia

Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với quy mô hơn 67.000 tỉ đồng, Công an Đà Nẵng đã khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây rửa tiền cho ổ lừa đảo trúng thưởng qua mạng với số tiền 14 tỉ đồng, bắt giữ 5 bị can.