Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.
Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng liên quan đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỉ đồng
Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với quy mô hơn 67.000 tỉ đồng, Công an Đà Nẵng đã khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận