Tháng 10-2013, trong lúc Valentinov đang dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại một trụ ATM ở trung tâm quận 1, TP.HCM thì bị một số nhân viên ngân hàng ACB phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật là 40 thẻ ATM và số tiền gần 13 triệu đồng.

Tại tòa, Valentinov khai nhận, nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch. Sau đó, vì động cơ vụ lợi, bị cáo đã nhận thẻ tín dụng giả của một đối tượng khác (không rõ lai lịch) để rút tiền qua tài khoản của các chủ thẻ thật. Trong một ngày 16-10-2013, bị cáo đã sử dụng 27 thẻ giả để rút tiền, thực hiện gần 140 giao dịch và thực hiện thành công 96 giao dịch, chiếm đoạt 180 triệu đồng. Qúa trình giải quyết vụ án, Valentinov đã khắc phục hậu quả cho các bị hại.