Tài liệu thu thập được cho thấy từ đầu năm 2008, Trung cùng bốn thành viên trong HĐQT qua nhiều lần tăng vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề các lĩnh vực đầu tư sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu… SCIC đã thành lập nhiều công ty “con” trong và ngoài tỉnh rồi biến thành “đối tác” làm ăn nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.
Được sự tiếp tay của ông Võ Thành Danh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận, SCIC vay trót lọt gói kích cầu gần 200 tỉ đồng. Ba thành viên HĐQT của SCIC gồm Nguyễn Hải Trung, Trần Hữu Trung và Phan Tuấn Linh đứng ra sáng lập Công ty Cổ phần Khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận. Sau đó, nhóm Trung tranh thủ lập hồ sơ vay vốn kích cầu để đầu tư đóng mới hai tàu chở dầu trọng tải 5.000 DWT.
Tháng 9-2009, hồ sơ vay đóng mới tàu được Võ Thành Danh cấp chứng thư bảo lãnh để các ngân hàng thương mại cho vay 258 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Ninh Thuận phát hiện gói kích cầu 258 tỉ đồng này không đúng đối tượng, mục đích, không phù hợp hệ thống cảng, cửa biển ở Ninh Thuận nên đã kịp thời phát lệnh đến các ngân hàng thương mại ngưng nhận bảo lãnh cho vay.
Được biết năm 2009, Trung còn thành lập hai công ty khác tại Ninh Thuận. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh hai công ty này có được ưu ái vay vốn kích cầu hay không.
MINH TRÂN
