Qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập – tái xuất để trục lợi bất chính.
Từ khoảng tháng 3-2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập – tái xuất.
Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển.
Sau đó, Hòa chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng các tàu để mua lại một phần lượng dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về các kho nội địa tại TP.HCM để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng. Để qua mặt cơ quan chức năng, theo chỉ đạo của Hòa, nhóm nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.
Điểm tin ANTT: Lừa đảo hàng trăm tỉ đồng qua hình thức ‘cắt đá tìm ngọc’; Bán 100.000 đơn hàng giả qua các sàn thương mại điện tử
(PLO)- Triệt phá chuyên án lừa đảo hàng trăm tỉ đồng qua hình thức 'cắt đá tìm ngọc'; 1 cơ sở sản xuất bán 100.000 đơn hàng giả; Khởi tố 2 người buôn lậu loại thuốc nhúng sầu riêng; Nổ nồi hơi nấu sữa đậu nành ở Đồng Nai, 2 người tử vong; Nam thanh niên lừa bà ve chai vào nơi vắng để giở trò đồi bại.
