Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, bắt giữ 23 người liên quan.
Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).
Theo điều tra, ngày 15-10-2024, Lê Văn Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia.
Tại đây, Điệp làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty. Đến ngày 14-11-2024 thì Điệp nghỉ và về lại Việt Nam.
Khai với công an, Điệp cho biết trong thời gian làm cho công ty game, Điệp quen biết người đàn ông tên “Billy”, người Trung Quốc, là cổ đông của công ty game này.
Theo Điệp, ông “Billy” có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp “Billy” rửa tiền xuyên quốc gia và “Billy” sẽ trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.
Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Phan Thị Bé (lúc này Bé đang ở Việt Nam) làm công việc rửa tiền cho “Billy” cùng với Điệp và thoả thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3, Điệp 3 phần còn chị Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng thì Bé đồng ý.
Đến ngày 16-2-2025, Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt ở cùng Bé và 21 người khác để hoạt động rửa tiền.
Sáng 12-3, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, phát hiện 23 người.
Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền.
Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.
