TAND TP.HCM vừa tuyên án sơ thẩm đối với 44 bị cáo trong vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 khai thác cát lậu. HĐXX tuyên phạt Lê Quang Bình (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Trung Hậu 68) tổng hợp 30 năm tù về ba tội: đưa hối lộ; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền.
Về phần trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Lê Quang Bình nộp lại 293 tỉ đồng từ việc khai thác bán cát trái phép và 817 triệu đồng tiền thiệt hại thuế từ việc mua bán hóa đơn trái phép. Tiếp tục tạm giữ 26 tỉ đồng, 20.000 USD tiền nộp khắc phục hậu quả; duy trì phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Bình.
Cũng trong vụ án, có 21 xe ôtô đang bị kê biên. Trong đó, có 8 xe ôtô liên quan đến hành vi rửa tiền của bị cáo Bình.
Cụ thể, Lê Quang Bình đã dùng hơn 9,1 tỉ đồng thông qua Phan Linh Thanh Ánh (vợ bị cáo Lê Trọng Hải), Lê Quốc Hùng (cháu của Bình) và Công ty Trung Hậu 68 để mua xe ôtô hoặc trả tiền gốc, lãi cho ngân hàng, công ty tài chính đang nhận thế chấp 8 xe ôtô Mercedes; Lexus ES 250; Mercedes G63, Lexus LX 570; Mercedes S450; Toyota Fortuner...
