Các bị cáo nghe tuyên án - Ảnh: Tiến Trình

Cụ thể, đối với 2 bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên phó giám đốc Công ty Phương Nam và Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán trưởng Công ty Phương Nam, bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tòa kết luận 2 bị cáo này đã có hành vi giúp ông Lâm Ngọc Khuân và con là Lâm Ngọc Hân (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Phương Nam, đã bỏ trốn) lập khống các báo cáo tài chính từ làm ăn thua lỗ sang có lãi và nâng khống giá trị hàng tồn kho luân chuyển để thế chấp vay nợ ở các ngân hàng; dùng một bộ chứng từ sao chép thành nhiều bản để thế chấp vay ở nhiều ngân hàng…

Tòa xác định số nợ gốc mà các bị cáo này giúp ông Khuân vay của 5 ngân hàng là 638 tỉ đồng. Vì vậy, viện kiểm sát (VKS) truy tố Phượng và Mẫn tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở vai trò đồng phạm là đúng người đúng tội.

Trên cơ sở xem xét đề nghị của VKS, lời bào chữa cho các bị cáo… tòa tuyên Trịnh Thị Hồng Phượng mức án 12 năm tù, Lâm Minh Mẫn 14 năm tù, buộc 2 bị cáo liên đới bồi thường cho các ngân hàng số tiền trên 784 tỉ đồng. Hai bị cáo này có thể kiện để đòi ông Khuân chịu trách nhiệm dân sự khi có điều kiện.

Đối với 25 cán bộ của 5 ngân hàng, tòa cũng nhận định VKS truy tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là đúng. Các bị cáo đã vi phạm các quy định về thẩm định hồ sơ vay vốn, thẩm định tài sản thế chấp, quản lý tài sản thế chấp… dẫn đến có cơ hội để người của Công ty Phương Nam gian lận vay số tiền lớn mà không có khả năng chi trả.

Tòa nhận định các bị cáo nguyên là lãnh đạo các ngân hàng phải chịu trách nhiệm chung, vì vậy phải chịu mức án cao hơn các bị cáo còn lại nguyên là cán bộ ngân hàng.

Cụ thể: bị cáo Nguyễn Thế Thắng, nguyên giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB Sóc Trăng), chi nhánh Sóc Trăng 7 năm tù; Nguyễn Văn Xem, nguyên phó giám đốc VDB Sóc Trăng, 6 năm tù; Đỗ Hùng Sở, nguyên giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, sở giao dịch Hậu Giang (LienVietPostBank HG) 5 năm tù; Vũ Ngọc Thuận, nguyên phó giám đốc LienVietPostBank HG 4 năm tù; Nguyễn Văn Sơn, nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Bạc Liêu (ABBank Bạc Liêu) 3 năm tù; Nguyễn Thanh Long, nguyên giám đốc Sacombank Sóc Trăng, 4 năm tù; Lưu Quốc Cường, nguyên phó giám đốc Sacombank Sóc Trăng 3 năm 5 tháng tù; Nguyễn Thị Bích Dung, nguyên phó giám đốc Vietcombank Sóc Trăng 4 năm tù.

Các bị cáo còn lại gồm: Trần Văn Nhã, nguyên trưởng phòng tín dụng VDB Sóc Trăng 5 năm tù; Vũ Văn Quang, nguyên trưởng phòng kiểm tra VDB Sóc Trăng 4 năm; Từ Quỳnh Ngân, nguyên cán bộ tín dụng VDB Sóc Trăng 3 năm;

Nguyễn Hoài Bảo, nguyên trưởng phòng khách hàng LienVietPostBank HG 3 năm; Nguyễn Thanh Hải, nguyên trưởng phòng quản lý tín dụng LienVietPostBank HG 3 năm; Tống Hùng Vĩ, nguyên chuyên viên tín dụng LienVietPostBank HG 2 năm; Nguyễn Việt Tâm, chuyên viên thẩm định - phòng thẩm định phía Nam - LienVietPostbak HG 2 năm; Nguyễn Thanh Vinh, chuyên viên định giá tài sản bảo đảm LienVietPostBank HG 2 năm; Phạm Vĩnh Phúc, chuyên viên tín dụng - phòng khách hàng LienVietPostBank HG 2 năm;

Võ Văn Trương, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng ABBank Bạc Liêu 2 năm; Kim Hoàng Minh Tân, nguyên trưởng phòng quản lý tín dụng ABBank Bạc Liêu 2 năm;

Võ Lê Việt Thắng, nguyên trưởng phòng cá nhân kiêm doanh nghiệp Sacombank Sóc Trăng 3 năm; Trương Văn Hùng, nguyên chuyên viên khác hàng Sacombank Sóc Trăng 2 năm; Lê Hoàng Phong, nguyên trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh Sacombank Sóc Trăng 2 năm tù; Lê Mạnh Hùng, nguyên kiểm soát viên tín dụng Sacombank Sóc Trăng  2 năm;

Lâm Quốc Tuấn, nguyên trưởng phòng khách hàng Vietcombank Sóc Trăng 3 năm; Huỳnh Thị Ngọc Huệ, nguyên cán bộ phòng khách hàng Vietcombank Sóc Trăng 2 năm tù.