Sáu bị cáo đều nguyên là những cán bộ ngân hàng phải ra trước vành móng ngựa trong vụ án này gồm: Lê Quang Khải (sinh năm 1982), Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1980), Lê Văn Hiển (sinh năm 1968) bị truy tố về các tội “tham ô tài sản”, “đánh bạc”; 3 bị cáo: Nguyễn Văn Nghị (sinh năm 1963), Trần Văn Hải (sinh năm 1965), Hoàng Hữu Hợp (sinh năm 1978) cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lê Quang Khải nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Kênh Đào, Nguyễn Thanh Hải nguyên là giao dịch viên Phòng giao dịch Hương Sơn (thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Khải và Hải được phân công giao dịch với khách hàng gửi và rút tiền tiết kiệm. Lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong điều hành của lãnh đạo, Khải, Hải đã tất toán khống trên máy 177 sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hơn 45,8 tỉ đồng để chơi cá độ bóng đá và mục đích cá nhân. Trong đó Khải chiếm đoạt hơn gần 35 tỉ đồng.

Phòng giao dịch Kênh Đào do Nghị làm giám đốc, Trần Văn Hải làm phó giám đốc kiêm hậu kiểm. Tại đây, Khải đã lợi dụng sơ hở của Nghị, Trần Văn Hải để tất toán khống trên máy 159 quyển sổ gửi tiền tiết kiệm, trong đó có 119 quyển sổ khách hàng gửi tại Phòng giao dịch Kênh Đào, 39 quyển sổ khách hàng gửi tại Phòng giao dịch Hương Sơn, 1 quyển sổ gửi tiền tiết kiệm khách hàng gửi tại Phòng giao dịch trung tâm chi nhánh Mỹ Đức và chiếm đoạt 34,5 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định: Nghị là giám đốc Phòng giao dịch đã không làm hết trách nhiệm của mình, quản lý lỏng lẻo, để lộ mật khẩu, user giao dịch để Khải lợi dụng sử dụng phê duyệt khống 159 giao dịch tất toán số gửi tiền tiết kiệm và khớp lệnh chuyển tiền. Trần Văn Hải được giao nhiệm vụ trực tiếp hậu kiểm và khớp lệnh chuyển tiền hàng ngày.

Từ ngày 17-5-2010 đến ngày 9-5-2011, Trần Văn Hải đã hậu kiểm 159 giao dịch của Lê Quang Khải nhưng không phát hiện được việc tất toán khống của Khải và để Khải chiếm đoạt hơn 34,5 tỉ đồng của Chi nhánh Mỹ Đức tại Phòng giao dịch Kênh Đào…

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: bị cáo Lê Quang Khải lĩnh án tử hình, bị cáo Nguyễn Thanh Hải và Lê Văn Hiển cùng bị phạt tù chung thân. Với hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Nghị bị tuyên phạt 4 năm tù, bị cáo Trần Văn Hải 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Hợp 3 năm tù.