* 575 nạn nhân bị lừa trên 800 tỉ đồng

Công an Hà Nội đề nghị phong tỏa tài khoản Công ty 1-5Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sảnYêu cầu hoàn trả tiền cho nhà đầu tư

Phóng to

Ông Lê Hòa Bình (ngoài cùng bên trái) tại Cơ quan điều tra - Ành: Minh Quang

Sau khi khám xét, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can Lê Hòa Bình (sinh năm 1954, trú tại số 4, ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ 1-5 và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1965, trú tại E6 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội), Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty, riêng bị can Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1972, trú tại V3.1 Tập thể Đại học Giao thông vận tải) Tổng giám đốc công ty được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Phóng to

Bị can Lê Hòa Bình - Ảnh: Minh Quang

Trước đó, ngày 21-4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1-5” liên quan đến việc huy động vốn trái phép vào dự án Khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội). Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, công an Hà Nội cũng đã yêu cầu hai ngân hàng SH Bank và Viettinbank phong tỏa tài khoản của công ty này, trong đó có 316 tỉ đồng của các khách hàng góp vốn vào thực hiện dự án.

Được biết, trục đường Nam Hà Tây (cũ), bắt đầu từ TP Hà Đông xuyên qua các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên, có chiều dài 41,5 km được giao cho Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Để hoàn vốn cho dự án đường này, Cienco 5 được phép xây dựng 3 khu đô thị dọc theo tuyến đường gồm Thanh Hà A, Thanh Hà B và Mỹ Hưng - Cienco 5. Cienco 5 đã ủy quyền cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) thực hiện dự án xây dựng khu đô thị.

Phóng to

Các nạn nhân vây quanh điều tra viên tại trụ sở cơ quan công an để đòi quyền lợi - Ảnh: Minh Quang

Sau đó, Cienco 5 Land ký hợp đồng tín dụng với Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1-5 do ông Nguyễn Mạnh Cường làm Tổng giám đốc với nội dung công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1-5 cho Cienco 5 Land vay 200 tỉ đồng trong 18 tháng, lãi suất 1% tháng. Về quyền lợi, công ty 1-5 sẽ được ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà. Tiếp đó, hai bên ký phụ lục hợp đồng cho phép công ty 1-5 hợp tác đầu tư với vị trí đất biệt thự A2, dự án Khu đô thị Thanh Hà A với diện tích 55.000m².

Sau khi ký phụ lục hợp đồng, công ty 1-5 đã huy động vốn của một số khách hàng.

Tuy nhiên, phía Cienco 5 Land cho biết đã có văn bản thông báo việc dừng hợp đồng với công ty 1-5 do không chuyển tiền cho vay theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng. Cienco 5 Land cho rằng công ty 1-5 sử dụng bản hợp đồng đã bị hủy để bán đất dự án là trái phép và đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra. Trước khi bị bắt, bà Thoa khẳng định công ty đã ký 318 hợp đồng, tổng cộng có khoảng trên 400 khách hàng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đến nay đã có 575 khách hàng của công ty này bị phía công ty thu trên 800 tỉ, trong đó có 429 tỉ đồng liên quan đến dự án nhưng là khoản nằm ngoài thỏa thuận.

Trong số tiền trên, các bị can đã sử dụng 395 tỉ đồng vào mục đích khác, trong đó có việc đầu tư cổ phần và mua lại dự án khác. Hiện cơ quan điều tra đã thu lại được 400 tỉ đồng các bị can chiếm đoạt của bị hại.