Ngày 20-9, Công an Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Đặng Thị Hoài (49 tuổi, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bà Hoài bị cáo buộc đã cho vay nặng lãi hàng chục tỉ đồng.

Bước đầu xác định năm 2021, bà Hoài đã cho bà Lê Thị Thư (49 tuổi, trú cùng phường) vay nhiều khoản. Tổng số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỉ đồng. Bà này đã cho bà Thư vay tiền với lãi suất 10%/tháng và thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng đối với từng khoản vay.

Trong một diễn biến khác có liên quan, vào tháng 9-2024 Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thư để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng các mối quan hệ đồng hương, anh em, họ hàng, bà Thư đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để kinh doanh vàng nên hỏi vay, mượn tiền, sau đó chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều nạn nhân…

Điển hình như trường hợp của bà H. (48 tuổi, trú cùng phường) là đồng hương với bà Thư và quen biết với nhau. Lợi dụng mối quan hệ này, bà Thư đưa ra thông tin gian dối là cần tiền kinh doanh vàng để hỏi vay, mượn tiền của bà H..

Để vay mượn được số tiền lớn, bà Thư đã rủ bà H. vào TP.HCM để xem cơ sở kinh doanh vàng, nhưng thời điểm đó Thư biết rõ do dịch bệnh COVID-19 nên chắc chắn bà H. không thể đi.

Bà Thư đã chụp ảnh lịch sử cuộc gọi thể hiện đang trao đổi mua bán vàng với người khác và gửi cho bà H. yên tâm. Từ tháng 6 đến tháng 11-2021, bà H. nhiều lần cho bà Thư vay tiền.

Theo thỏa thuận, bà Thư trả lãi đều đặn cho bà H.. Tuy nhiên đến ngày 11-11-2021, bà không trả nữa. Bà H. yêu cầu bà Thư trả lại toàn bộ số tiền đã vay. Số tiền đã vay bà Thư không dùng vào mục đích kinh doanh vàng, mà mang đi trả lãi cho người khác hoặc sử dụng để trả cho các khoản vay trước. Từ đó mất khả năng thanh khoản, bể nợ.

Số tiền bà Thư chiếm đoạt của bà H. là hơn 6,6 tỉ đồng.

Ngoài trường hợp trên, công an cũng nhận được 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư.

Phá đường dây số đề quy mô 50 tỉ ở Đà Nẵng

Một đường dây số đề với quy mô giao dịch hơn 50 tỉ đồng vừa bị cảnh sát hình sự Đà Nẵng xóa sổ.