Theo đó, ông Phạm Văn Tam (45 tuổi) bị Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử về tội buôn lậu và trốn thuế. Ông Phạm Xuân Tình (40 tuổi) bị xét xử về tội trốn thuế.

Tội buôn lậu là không oan

Trước đó, trong quá trình điều tra, truy tố, ông Tam thừa nhận tội trốn thuế nhưng không thừa nhận tội buôn lậu.

Tuy nhiên tại tòa sáng nay, ông Tam thừa nhận viện kiểm sát truy tố ông phạm tội buôn lậu là không oan.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả.

Từ đó, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt ông Phạm Văn Tam từ 5-6 năm tù về tội buôn lậu, từ 5-6 năm tù về tội trốn thuế, tổng hợp hình phạt từ 10-12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; đề nghị phạt ông Phạm Xuân Tình từ 4-5 năm tù về tội trốn thuế.

Chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Thanh Lâm (Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân TP.HCM). Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa là ông Mai Hoàn Đông.

Luật sư Bùi Ngọc Hiếu, luật sư Phạm Công Hùng, Nguyễn Anh Diệp (Đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa cho ông Phạm Văn Tam. Luật sư Trần Kim Hoàng (Đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa cho ông Phạm Xuân Tình.

Cục thuế TP.HCM được xác định là nguyên đơn dân sự. Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo, Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn, Công ty cổ phần Công nghệ thông tin VTB, Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo, Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh, Công ty TNHH điện tử Bảo Ngọc và 6 cá nhân khác được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu

Theo cáo trạng, thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asanzo) mua hàng hóa ở nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam, nhưng khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu nhằm tránh việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ông Tam không thừa nhận chỉ đạo Trương Ngọc Liêm làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh (thay đổi từ tên Giám đốc cũ là Huỳnh Thị Sà Quôl sang tên Trương Ngọc Liêm), và liên hệ cơ quan hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm, không yêu cầu Trương Ngọc Liêm lẩn tránh cơ quan công an và chu cấp tiền cho Liêm.

Tuy nhiên căn cứ kết quả phục hồi và trích xuất dữ liệu điện tử, kết quả xác minh thông tin tài khoản ngân hàng, lời khai của những người có liên quan và các chứng cứ đã thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho rằng có đủ căn cứ để chứng minh ông Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo Trương Ngọc Liêm thực hiện hành vi buôn lậu ngày 5-9-2018 tại cảng ICD Phước Long 3, TP.HCM thì bị phát hiện, trị giá lô hàng buôn lậu qua định giá là 414,7 triệu đồng.

Thông qua pháp nhân Công ty Asanzo, theo chỉ đạo của ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị), ông Phạm Xuân Tình (Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Asanzo) đã ký hợp đồng nguyên tắc, mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, gia công lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo, nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không khai báo thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp (ghi nội dung không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.

Kết quả giám định về thuế kết luận số tiền trốn thuế từ năm 2017 - 2019 là 15,7 tỉ đồng (thuế giá trị gia tăng là 4,1 tỉ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỉ đồng).

Chủ tịch HĐQT Asanzo Phạm Văn Tam và em trai sẽ hầu tòa ngày 17-9

TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án buôn lậu, trốn thuế liên quan đến ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asanzo) và em trai Phạm Xuân Tình (Giám đốc Công ty Asanzo) ra xét xử vào ngày 17-9.