Bị cáo Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thanh Hóa đối chất tại tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 22-11, phiên tòa xét xử vụ án 2 cựu tướng công an "bảo kê" đường dây đánh bạc online ngàn tỉ tiếp tục phần tranh luận, đối đáp giữa các luật sư bào chữa và đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ giữ quyền công tố tại phiên tòa

CNC là công ty bình phong của C50, được cấp biển số xanh ôtô

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương - chủ tịch HĐTV Công ty CNC, luật sư Trần Hồng Phúc cho rằng mức án 11-13 năm tù mà VKS đề nghị với bị cáo Nguyễn Văn Dương về 2 tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền là quá nghiêm khắc. 

Luật sư Phúc mong hội đồng xét xử xem xét, đánh giá để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ của mình.

Theo luật sư, có đủ đủ cơ sở khẳng định CNC là công ty bình phong - đơn vị kinh tế nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), được thành lập và hoạt động hợp pháp trên cơ sở chủ trương, đường lối của Bộ Công an. 

C50 và Tổng cục Cảnh sát cũng có những văn bản báo cáo đánh giá rất cao về hoạt động của CNC là công ty bình phong, khẳng định CNC báo cáo đầy đủ hoạt động của doanh nghiệp bình phong.

Về trụ sở của CNC tại số 10 Hồ Giám, đã có quá trình được C50 trao đổi các cục chức năng và báo cáo lãnh đạo tổng cục. 

"Không có sự cho phép này thì CNC không thể hiện diện, kinh doanh ở đó", luật sư Phúc nói đồng thời cho biết ngay cả chiếc xe biển xanh mà CNC sử dụng cũng được C50 trình lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và được cho phép mới sử dụng.

Cũng theo lời luật sư Phúc, quá trình hợp tác với VTC online, Dương có báo cáo, hỏi ý kiến và đề cập đến hoạt động game bài để xem xét có vi phạm pháp luật hay không nhưng lãnh đạo C50 xác định không vi phạm - nên Dương tiếp tục điều hành cổng trung gian thanh toán CNC.

LS Phúc nhận định để xảy ra vụ án này có trách nhiệm rất lớn của những người làm công tác trực tiếp điều tra, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lực lượng công an nhân dân, nếu ngay khi phát hiện, được các cơ quan xử lý nghiêm thì không có vụ án ngày hôm nay.

Luật sư Trần Hồng Phúc - Ảnh: NAM TRẦN

LS Phúc tiếp tục phân tích những lỗ hổng của công tác quản lý Nhà nước đối với game online. 

Trong vụ án này, đại đa số người chơi bạc sử dụng hình thức thẻ cào viễn thông các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone để đăng nhập vào hệ thống trò chơi do Công ty Nam Việt quản lý để đổi lấy Rik chơi.

"Do sự quản lý lỏng lẻo của các nhà mạng để cho công ty trung gian thanh toán lại kết nối với nhà mạng nhằm gạch thẻ, điều đó chứng minh nhà mạng đang thu mua lại chính thẻ do mình phát hành ra. Nếu không có việc gạch thẻ này thì người chơi không đánh bạc được và không có vụ án này", luật sư Phúc phân tích.

LS Phúc cũng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm cho Dương vì bị cáo thành khẩn nhận tội, khi bị bắt tạm giam đã chủ động khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm cũng như trong quá trình giải quyết vụ án.

Điều tra lời khai hối lộ trong giai đoạn 2

Sau khi nghe luật sư trình bày, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đồng tình quan điểm đánh giá chứng cứ, xác định CNC là công ty bình phong của C50 ngay từ năm 2011 cho đến ngày Dương bị bắt.

Về việc đề nghị Dương mức án cao nhất, hình phạt cao hơn bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh, VKS thấy rằng quá trình điều tra, Dương chỉ nộp được hơn 200 tỉ, bằng 15% số tiền đã hưởng lợi.

Trong vụ án có Phan Sào Nam đồng phạm với Dương đã nộp hơn 90% hậu quả, Nam có nhiều tình tiết giảm nhẹ. 

"Chúng tôi đánh giá Dương là người cầm đầu, Nam chỉ là người khởi xướng", VKS nhận định.

Về việc luật sư đề cập tới 2 cựu tướng Hóa, Vĩnh có hành vi chống lưng, giúp Dương tổ chức đánh bạc, theo VKS, đến nay cơ quan điều tra kết luận chưa có đủ căn cứ chứng minh 2 bị cáo này hưởng lợi. 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ ở giai đoạn 2 của vụ án. Giai đoạn 1 này cơ quan tố tụng mới xem xét ở tội Lợi dụng chức vụ", VKS phân tích.

Ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa trong phần thẩm vấn tại phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Tại tòa, bị cáo Dương xác nhận những lời khai biếu 2 cựu tướng công an gần 50 tỉ, có những khoản tiền đưa theo hàng tháng, có những món quà thì biếu đột xuất mỗi khi có dịp.

Về cá nhân ông Vĩnh, giai đoạn đầu game bài Rikvip hoạt động do lợi nhuận chưa nhiều nên Dương biếu ông Vĩnh 2 tỉ đồng/tháng, với thời gian 12 tháng. Giai đoạn vận hành game bài Tip.Clup, khi lợi nhuận lớn hơn thì biếu ông Vĩnh 200.000 USD/tháng với thời gian 8 tháng.

Tổng số tiền Dương biếu ông Vĩnh là 27 tỉ, số tiền biếu ông Hóa là 22 tỉ.

Tuy nhiên cả 2 cựu tướng đều phủ nhận việc được Dương biếu tiền để bảo kê đường dây đánh bạc. Ông Vĩnh chỉ thừa nhận được Dương biếu một lọ thuốc bổ, còn đồng hồ Rolex là ông mua của Dương giá 1,1 tỉ từ tiền bán cây cảnh.

Bị cáo Hóa cũng chỉ thừa nhận Dương hỗ trợ cho tập thể C50 700 triệu đồng.

Nhà mạng phải nộp lại hơn 100 tỉ từ đường dây đánh bạc

TTO - Ngoài mức án với 2 cựu tướng công an và 90 bị cáo, Viện KSND Phú Thọ cũng đề nghị 3 nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone phải nộp lại hơn 100 tỉ đồng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc.