Đó là Phan Văn Thịnh (49 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Công An (50 tuổi, nguyên cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Hòa Thắng) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và bà Bùi Thị Hồng Sen (cán bộ tư pháp phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan công an tạm giam Phan Văn Thịnh và Nguyễn Công An, riêng Sen được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Trong quá trình “cò” Hoa làm dịch vụ vay, đáo hạn tại phòng giao dịch Tân Lợi, Hoa có nhờ Nguyễn Công An chứng thực hồ sơ tài sản tại địa phương, mỗi hồ sơ Hoa chi cho ông An 200.000-300.000 đồng (chưa kể lệ phí).

Có tiền “lót tay”, An và Sen đã tham mưu cho ông Thịnh ký chứng thực nhiều hợp đồng thế chấp tài sản không đúng thủ tục của pháp luật (năm 2008 có năm hợp đồng, năm 2009 có tám hợp đồng).

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, từ khoảng tháng 5-2010, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk nhận đơn của 55 hộ dân tố cáo về việc bị bà Nguyễn Thị Hoa lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Hoa là môi giới cho các hộ dân làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ để tự ý vay thêm vào hợp đồng tín dụng hàng trăm triệu đồng. Tổng cộng, theo người dân tố cáo, Hoa đã chiếm đoạt 35 tỉ đồng.

Ngày 25-10-2010, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam bốn cán bộ của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh P.Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) do liên quan đến đường dây lừa đảo của Nguyễn Thị Hoa.