Phóng to

Cao Bình, ông trùm của mạng lưới rửa tiền Trung Quốc tại Tây Ban Nha - Ảnh: El Pais

“Cảnh sát quốc gia đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn chống rửa tiền và các tội phạm khác liên quan đến mạng lưới băng đảng gốc Trung Quốc tại nhiều tỉnh” - AFP dẫn lời chính quyền Tây Ban Nha tuyên bố và cho biết chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn.

Đây là chiến dịch trấn áp tội phạm rửa tiền lớn nhất ở Tây Ban Nha từ trước đến nay. 300 cảnh sát đã được tung vào cuộc từ ngày 16-10 với 108 lệnh bắt giữ liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy, tiếp tay cho nạn nhập cư bất hợp pháp, đánh bài trái phép, hối lộ quan chức... Hơn 100 ngôi nhà đã bị lục soát, phần lớn tập trung tại thủ đô Madrid và Barcelona. Phần lớn những người bị bắt giữ là người gốc Trung Quốc hoạt động tại Cobo Calleja, trung tâm bán sỉ lớn nhất của người Hoa tại châu Âu. Ngoài ra, một thành viên hội đồng Madrid và một ngôi sao khiêu dâm cũng nằm trong số bị bắt giữ này.

Theo một quan chức Bộ An ninh, cảnh sát cũng đã thu giữ 7,8 triệu USD tiền mặt được giấu trong hàng trăm xe và container.

Mạng lưới mafia gốc Hoa

Chiến dịch “Hoàng đế” là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài hai năm do Tòa án quốc gia Tây Ban Nha chủ xướng. “Đây là một tổ chức tội phạm rửa tiền do người gốc Trung Quốc dẫn đầu. Chúng qua mặt các cơ quan Tây Ban Nha để nhập khẩu và phân phối tất cả các loại hàng hóa rồi gửi tiền về Trung Quốc” - công tố viên Antonio Salina cho biết. Để thực hiện các phi vụ này trót lọt, chúng đã mua chuộc, hối lộ các quan chức và làm giả giấy tờ.

Báo chí Tây Ban Nha đã đăng tải hình ảnh cảnh sát lục soát các cơ sở kinh doanh tại Cobo Calleja ở tỉnh Fuenlabrada, nơi được biết đến như một nguồn cung khổng lồ hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc và là “thủ phủ” của mạng lưới rửa tiền.

Mafia gốc Trung Quốc hoạt động dựa trên việc nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc nhưng chỉ khai báo thuế một phần trước khi phân phối ra các cửa hàng bán lẻ của chúng trên toàn Tây Ban Nha. Ngoài ra, tổ chức này còn dính đến các hoạt động tội phạm như mại dâm, buôn người. Lợi nhuận kiếm được sẽ được rửa qua các công ty bình phong, nhà hàng và quán karaoke của chúng. Từ đây, tiền sẽ chảy qua các thiên đường tài chính trên thế giới với sự hỗ trợ của những tay trung gian người Tây Ban Nha và Israel trước khi về Trung Quốc bằng tàu hỏa hoặc ôtô.

Công tố viên Salina cho biết mạng lưới này ước tính đã rửa 200-300 triệu euro trong vài năm gần đây, trong đó mỗi nhóm rửa khoảng 4-5 triệu euro hằng tháng.

Ông trùm trong lốt doanh nhân

Theo Hãng tin Efe của Tây Ban Nha, trong số những kẻ bị bắt có Cao Bình, thủ lĩnh của mạng lưới tội phạm này. Cảnh sát tìm thấy một lượng tiền mặt lớn khi lục soát nhà y. Trước khi bị bắt, Cao Bình được biết đến như một doanh nhân lớn và chủ sở hữu một phòng trưng bày nghệ thuật tại Madrid gần Bảo tàng Nữ hoàng Sofia. Y tự ví mình như “cầu nối” cho những hoạt động kinh doanh nghệ thuật giữa Bắc Kinh và Madrid. “Qua ba thế hệ, cơ ngơi của họ Cao đã dần vươn ra toàn thế giới” - y từng tự hào khoe về sự giàu có và thành công của mình. Báo chí Tây Ban Nha cũng tròn mắt khi y tiết lộ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để sở hữu số điện thoại 618888888. “Tôi thích thế” - Cao Bình lý giải.

Thế nhưng, đằng sau lốt doanh nhân nghệ thuật này, Cao Bình là ông chủ lớn ở Cobo Calleja với hơn 350 nhà phân phối sỉ chuyên cung cấp hàng Trung Quốc, từ nữ trang, túi xách tới giày dép, quần áo, cho hơn 110 cơ sở bán lẻ trên toàn Tây Ban Nha và châu Âu. Theo chính quyền Fuenlabrada, các doanh nghiệp Trung Quốc tại trung tâm này thuê hơn 3.000 người với tổng giá trị thương mại lên đến hơn 1,1 tỉ USD mỗi năm.

Để thực hiện việc rửa tiền, mạng lưới này cũng cấu kết với các quan chức địa phương. Chẳng hạn, Jose Borras, thành viên hội đồng Fuenlabrada (Madrid), bị bắt vì hành vi nhận tiền hối lộ để cấp phép cho các hoạt động của mạng lưới rửa tiền.