Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nguyên giám đốc Nông trường Sông Hậu Trần Ngọc Sương (62 tuổi, ngụ P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) về tội “Lập quỹ trái phép”.

Phóng to

Tối 19-11-2009, ngay sau một phiên tòa, bà Ba Sương trở về nhà người em nằm trên chiếc giường xếp - Ảnh: Quang Vinh

Các bị can trong vụ án gồm: Trương Hồng Nhung (nguyên Phó giám đốc Nông trường Sông Hậu, 57 tuổi, trú tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ), Đặng Thế Quốc Hưng (nguyên quyền kế toán trưởng, 46 tuổi, trú tại Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ), Nguyễn Văn Sơn (nguyên thủ quỹ, 50 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) và Hoàng Thị Bình (nguyên kế toán, 54 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ), cũng bị đề nghị truy tố cùng về tội “Lập quỹ trái phép”.

Theo bản kết luận điều tra lại ngày 21-2-2011 của cơ quan điều tra, Nông trường Sông Hậu được thành lập từ tháng 4-1979 do ông Trần Ngọc Hoằng làm giám đốc, bà Trần Ngọc Sương (con gái ông Hoằng) làm Phó giám đốc phụ trách tài chính. Đến tháng 2-2000 bà Sương đảm nhận chức vụ giám đốc thay ông Hoằng.

Trong quá trình hoạt động, Ban giám đốc Nông trường Sông Hậu đã có nhiều biểu hiện vi phạm trong việc quản lý, sử dụng và giao khoán đất, sử dụng nguồn vốn không đúng mục đích, có dấu hiện tiêu cực, tham nhũng… dẫn đến mất dân chủ nội bộ, khiếu nại tố cáo.

Năm 2006, Thanh tra TP. Cần Thơ đã tiến hành thanh tra toàn diện Nông trường Sông Hậu và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng về tài chính. Sau đó, hồ sơ được chuyển qua Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ. Ngày 9-4-2008, Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo thủ tục tố tụng.

Tiếp đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can là lãnh đạo và cán bộ của nông trường là Trần Ngọc Sương, Trương Hồng Nhung, Đặng Thế Quốc Hưng, Hoàng Thị Bình và Nguyễn Văn Sơn, cùng về hành vi “Lập quỹ trái phép”.

Kết quả điều tra đã chứng minh được, từ năm 2001-2007, Giám đốc Trần Ngọc Sương cùng với các thuộc cấp đã duy trì nguồn quỹ trái phép từ giám đốc tiền nhiệm và tiếp tục thu nhiều nguồn, không báo cáo tài chính theo quy định với số tiền trên 10,1 tỉ đồng. Các bị can đã chi tiêu, sử dụng trái phép gây thiệt hại trên 5 tỉ đồng. Trong đó, riêng bị can Trần Ngọc Sương đã duyệt chi trên 4,9 tỷ đồng và sử dụng cá nhân trên 3,8 tỷ đồng.

So với kết quả điều tra trước đây, số tiền lập quỹ trái phép tăng thêm khoảng 1 tỉ đồng (trong bảng kết luận điều tra trước đây cáo buộc số tiền lập quỹ trái phép là khoảng 9,1 tỉ đồng) và số tiền gây thiệt hại cũng tăng trên 300 triệu đồng (tiền thiệt hại được xác định trước đây là 4,7 tỉ đồng).

Theo cơ quan điều tra, số tiền 10,1 tỉ đồng mà nguyên giám đốc Nông trường Sông Hậu cùng thuộc cấp lập quỹ trái phép là được thu từ các nguồn: bán cây bạch đàn, thu phí quản lý, bán 5 lô đất, vay tiền cá nhân (hơn 3,1 tỉ đồng), phí quản lý công trình điện, cho thuê ao…

Riêng với tội danh “Tham ô tài sản” với khoản tiền 1,1 tỉ đồng (được cho rằng bị can Trần Ngọc Sương đã sử dụng tiêu xài cho cá nhân) được tách ra từ tội “Lập quỹ trái phép” mà trước đó Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cờ Đỏ khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ ra quyết định hủy bỏ.

Theo kết luận điều tra lần này, số tiền có dấu hiệu “Tham ô tài sản” còn lại khoảng 301 triệu đồng được tách ra để truy cứu riêng.

Truớc đó, vụ án “lập quỹ trái phép” xảy ra tại Nông trường Sông Hậu đã được Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày 11-8 đến 15-8-2009 và tuyên phạt Trần Ngọc Sương 8 năm tù, Trương Hồng Nhung 6 năm tù, Đặng Thế Quốc Hưng 4 năm tù, Nguyễn Văn Sơn 3 năm tù và Hoàng Thị Bình 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo), cùng về tội “Lập quỹ trái phép”.

Ngoài ra, bản án còn tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường lại cho nông trường các khoản chi đã gây thiệt hại. Ngày 19-11-2009, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ đã tiến hành xét xử phúc thẩm và tuyên y án đối với Trần Ngọc Sương, Đặng Thế Quốc Hưng và Hoàng Thị Bình. Các bị cáo Trương Hồng Nhung và Nguyễn Văn Sơn được giảm mỗi bị cáo 1 năm tù.

Cả hai bản án sau đó đã bị kháng nghị và tại Quyết định giám đốc thẩm ngày 27-5-2010, Tòa án nhân dân Tối cao đã hủy toàn bộ hai bản án sơ phúc thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ có kết luận điều tra lại vụ án, trao đổi với phóng viên TTXVN, nguyên giám đốc Trần Ngọc Sương cho biết bà không đồng ý với bảng kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra. Việc truy tố bà về tội "Lập quỹ trái phép" không có căn cứ pháp luật, vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng...

Bà Sương cho biết sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ và các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương xem xét lại bản kết luận này.