Vụ lưu hành tiền giả xuyên quốc gia:

Phóng to

Quách Kim Hoa (áo đen, giữa) và đồng bọn nghe tòa tuyên án sáng 30-9

Phá đường dây tiêu thụ tiền giả qui mô lớn

Đồng phạm với Hoa từ những ngày đầu là Mai Văn Trực bị kết án tù chung thân, Trần Văn Triệu 23 năm tù, Trần Văn Tấn 18 năm tù, Nguyễn Chí Linh 16 năm tù, Trần Trung Thành 21 năm tù, Nguyễn Công Án 16 năm tù, Nguyễn Thi Tài 15 năm tù, Nguyễn Văn Dũng 13 năm tù...

Hoa chính là người chủ mưu, lôi kéo 36 bị cáo khác tham gia mua bán, tiêu thụ gần 5 tỉ đồng tiền giả trên địa bàn nhiều tỉnh, thành ở VN từ giữa năm 2005 đến tháng 9-2007.

Từ tháng 5-2005 đến tháng 9-2007 Hoa đã cấu kết với Nguyễn Trung Hiếu, Võ Văn Hải, Mai Văn Trực, Nguyễn Chí Linh và Nguyễn Công Án đưa tổng cộng 4,740 tỉ đồng tiền giả từ Trung Quốc về VN tiêu thụ trót lọt.

Trong số này, Trực là người lưu hành tiền giả nhiều nhất với hơn 2 tỉ đồng; Triệu lưu hành hơn 1 tỉ đồng; Trần Văn Tấn lưu hành 890 triệu đồng. Tiền giả Hoa và đồng bọn đưa vào VN đã được lưu hành trên địa bàn TP.HCM, TP Cần Thơ và các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hoa khai nhận đã giấu tiền giả (được in ở Đài Loan) trong đầu đĩa VCD, nồi cơm điện, hộp sữa tươi từ Quảng Tây (Trung Quốc) về VN tại Lạng Sơn rồi thuê cửu vạn chuyển qua biên giới.

Sau đó Hoa nhận tiền giả tại biên giới rồi tiếp tục chuyển về Hà Nội và TP.HCM bán cho các đối tượng khác với giá khoảng 28.000 đồng tiền thật lấy 100.000 đồng tiền giả. Sau đó các đối tượng này tiếp tục bán tiền giả với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Ngày 1-6-2007, khi Cơ quan An ninh điều tra Công an Tiền Giang phát hiện và bắt khẩn cấp Lê Minh Sơn (30 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi) cùng ngụ xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đang lưu hành 400.000 đồng tiền giả thì đường dây lưu hành tiền giả xuyên quốc gia của Quách Kim Hoa mới bị triệt phá.