(PLO)- Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa vì thành tích triệt phá thành công đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với quy mô đặc biệt lớn.
(PLO)- VKS cáo buộc Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường thành lập 7 công ty trong nước và 3 công ty nước ngoài, lập hợp đồng khống mua bán hàng hóa để chuyển tiền qua biên giới.
(PLO)- Hồ sơ, thủ tục không đúng quy định nhưng các lãnh đạo ngân hàng vẫn ký lệnh chuyển tiền theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để vận chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.
(PLO)- Nữ Việt kiều vận chuyển hơn 200.000 GBP (Bảng Anh) qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài mà không khai báo, không có giấy phép.
