Có sáu pháp nhân gồm bốn doanh nghiệp và hai ngân hàng được xác định liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của nguyên Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Công ty Upexim).