Nguyên Tổng giám đốc Công ty Upexim chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng

Có sáu pháp nhân gồm bốn doanh nghiệp và hai ngân hàng được xác định liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của nguyên Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Công ty Upexim).

Đó là bị can Trương Vui (SN 1959), trú tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Bị can Trương Vui bị CQĐT khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 8-2013 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Upexim và 3 doanh nghiệp, 2 ngân hàng. Ngày 30-7-2014, cơ quan tố tụng Trung ương đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị can Trương Vui. Số tiền bị can Vui chiếm đoạt của các pháp nhân được xác định là trên 300 tỷ đồng.

Hai đồng phạm khác trong vụ án này cũng vừa bị CQĐT khởi tố là Tống Thị Bích Loan (SN 1958), nguyên Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1960), nhân viên của Loan.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 7-2010 đến 4-2012, bị can Vui đã dùng giấy tờ nhà đất của 2 căn nhà (tổng diện tích khoảng 600m2, trị giá 200 tỷ đồng) trên đường Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP Hồ Chí Minh và thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với hành vi của Tống Thị Bích Loan, tuy Công ty CP xuất nhập khẩu Biên Hòa không có chức năng kinh doanh tài chính, nhưng vẫn cho Công ty Upexim vay tiền, đến nay còn nợ hơn 144 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán.

Theo H.Q (An ninh thủ đô)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.