Đề nghị truy tố chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn tài chínhTạm giam một đối tượng lừa đảo 10 tỉ đồng

Công ty cổ phần tư vấn tài chính IC thành lập tháng 4-2007, do Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Tháng 12- 2007, công ty IC và cá nhân Nguyễn Phương Nam đã tham dự và trúng đấu giá mua 111.500 cổ phần VCB với giá 103.000 đồng/ cổ phần; tổng trị giá là gần 11,5 tỷ đồng. Công ty IC và Nguyễn Phương Nam đã đặt cọc số tiền gần 1,2 tỉ đồng (thông qua đại lý đấu giá của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia); công ty IC phải thanh toán hơn 10 tỉ đồng nữa.

Sau khi trúng cổ phần, Nam đã chỉ đạo Bành Lê Việt, Giám đốc điều hành công ty IC và Nguyễn Phương Lan, Trưởng phòng giao dịch công ty IC ký 2 hợp đồng bán 100.000 cổ phần trúng đấu giá cho công ty Mê Kông, và đã nhận của công ty Mê Kông số tiền hơn 10 tỉ đồng. Ngay sau khi ký hợp đồng thứ nhất vào ngày 18-1-2008 bán 50.000 cổ phần VCB cho công ty Mê Kông, thì ngày 21-1-2008, Nam lại ký 2 hợp đồng mua bán lại chứng khoán chưa niêm yết bán toàn bộ 111.500 cổ phần VCB trúng đấu giá cho công ty Hoàng Gia để lấy tiền trả cho ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Ngày 28-1, Nam lại chỉ đạo Nguyễn Phương Lan ký hợp đồng lần thứ hai bán tiếp 50.000 cổ phần VCB cho công ty Mê Kông.

Để tạo lòng tin với công ty Mê Kông, Nam chỉ đạo Nguyễn Phương Lan lập phiếu yêu cầu chuyển tiền giả mạo để chứng minh việc sở hữu hợp pháp 50.000 cổ phần VCB, trong khi số cổ phần này đã bị Nam thế chấp cho công ty Hoàng Gia để vay tiền. Sau khi lấy được tiền của công ty Mê Kông, Nam không làm thủ tục chuyển nhượng 100.000 cổ phần VCB theo thỏa thuận mà đem bán toàn bộ cho 9 cá nhân khác, lấy tiền chi tiêu cá nhân.