(PLO)- Trong lúc tuần tra, kiểm soát, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Văn Châu đang vận chuyển một thùng giấy, bên trong có hơn 7 tỉ đồng qua biên giới.

(PLO)- Bà Trương Mỹ Lan nói nhờ uy tín cá nhân nên đã vận động và thuyết phục được đối tác nước ngoài cho mình vay tiền, xin nhận hết tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cho anh em...

(PLO)- VKSND Tối cao truy tố 34 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 ra trước TAND TP.HCM để xét xử. 

(PLO)- Theo Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc bà Trương Mỹ Lan và các đối tượng khác làm trái quy định về chuyển tiền quốc tế.

(PLO)- Việc vận chuyển tiền qua biên giới được thực hiện thông qua các hợp đồng khống như hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp; hợp đồng vay tiền; hợp đồng tư vấn... 

(PLO)- Nữ chủ mưu điều hành đường dây vận chuyển hơn 30.000 tỉ đồng qua biên giới bị phạt bảy năm sáu tháng tù, chồng của bị cáo này bị phạt năm năm tù.

(PLO)- Hai vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt cùng các đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng qua biên giới.

(PLO)- Vấn đề được nhiều người quan tâm trong vụ vận chuyển số tiền khủng trái phép qua biên giới đó là số tiền trên là của ai và vì sao phải chuyển ra nước ngoài thì cáo trạng lại chưa trả lời được.