(PLO)- Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm về tội rửa tiền và 8-9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Tổng hợp hình phạt là chung thân.
(PLO)- Tại phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội rửa tiền, bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc rửa tiền và xin xem xét lại số tiền cáo buộc trong tội rửa tiền là 445.000 tỉ đồng.
(PLO)- HĐXX đang tiến hành xét hỏi với bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo đồng phạm liên quan đến nhóm tội rửa tiền trong vụ án Vạn Thịnh Phátgiai đoạn 2. Tại tòa, các bị cáo cũng khai rõ về kịch bản rửa tiền và vận chuyển tiền giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan.
(PLO)- Kết thúc năm công tác, các tòa án phải làm báo cáo riêng về việc xét xử các vụ án rửa tiền; ngay sau khi phát hành bản án, phải gửi bản án đến TAND Tối cao.
(PLO)- HĐXX nhận định những người vay tiền của bị cáo Thiện, Phong cũng có một phần lỗi và là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo.
(PLO)- Bị cáo Võ Thị Thanh Mai thông tin rằng sau khi được chủ tọa giải thích, ông Lê Viết An cảm thấy bỏ ra số tiền lớn 2.400 tỉ đồng mà rủi ro cao nên đã rút lại đề nghị trả thay Nguyễn Thái Luyện này.
(PLO)- Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về những thông tin bí mật, công khai trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.
(PLO)- Liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, liệu chế tài xử lý về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hiện nay đã đủ sức răn đe? Nhận diện hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như thế nào?... Để làm rõ những vấn đề này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với ThS Liên Đăng Phước Hải, Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM...
(PLO)- Nóng hôm nay ngày 11-8: Rằm tháng 7 cận kề, công an cảnh báo mối nguy ‘bà hỏa’ từ việc đốt vàng mã; Giá vàng ngày một tăng mạnh; Bão số 2 gây mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc; Nhận diện hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng...
(PLO)- Tòa án đề nghị các bị hại trong vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa 4.316 người gửi văn bản trình bày ý kiến, chậm nhất đến hết 17 giờ ngày 31-8.
(PLO)- Sau khi VKS trả hồ sơ, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểmđề nghị truy tố cha con bị can Lê Thái Thiện (Thiện “soi”) về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
(PL)- Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao (gồm sáu điều) hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLHS 2015 về tội rửa tiền đã làm rõ khái niệm “biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có”.
(PLO)- Đây là một trong những ví dụ để giải thích một thuật ngữ trong Nghị quyết của TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLSH 2015 về tội rửa tiền.
