(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng được giao nhiệm vụ chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa tội phạm rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

(PLO)- Nguồn tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, đại diện pháp luật lập 116 doanh nghiệp nằm trong đường dây "rửa tiền" và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 5-2024.

(PLO)- Chỉ trong vòng sáu tháng, Huỳnh Văn Long ở Đồng Nai đã mở, thu gom, mua bán, trao đổi hơn 60 tài khoản ngân hàng để kiếm lời.

(PLO)- Công an TP. Nam Định vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. bắt giữ năm người với tổng số tiền đánh bạc 561.000 USD.