(PLO)- Các bị cáo đã nhiều lần rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với số tiền lên đến hàng triệu USD để hưởng lợi cá nhân.

(PLO)- Đại không trực tiếp đứng ra kinh doanh tiệm vàng và thu đổi ngoại tệ trái phép mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) thực hiện...

(PLO)- Công an TP.HCM đề nghị truy tố 21 bị can có hành vi rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia...