(PLO)- Sau khi VKS trả hồ sơ, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểmđề nghị truy tố cha con bị can Lê Thái Thiện (Thiện “soi”) về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, đang tìm một chiếc xe BMW, liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền. 

(PLO)- Tổng số tiền bị can Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là hơn 98 ti đồng; rửa tiền vào các tài sản khác sau thu lợi từ cho vay là hơn 59 tỉ đồng.

(PLO)- Ngày 20-5, theo nguồn tin của PV, bị can Thiện và Phong bước đầu cũng đã có những khai nhận về việc làm ăn, vay mượn với bị can Lâm Thị Thu Trà.

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đề nghị những ai là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với cơ quan điều tra để giải quyết.

(PLO)- Nữ bị can bị bắt tạm giam được cho là có liên quan đến đại gia Thiện "soi" đã bị bắt trước đó.

(PLO)- Theo chuyên gia, tội rửa tiền luôn gắn với các hành vi phạm tội khác như buôn lậu, kinh doanh trái phép, tội phạm về tham nhũng.

(PLO)- Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án cho vay nặng lãi và rửa tiền do cha con ông Lê Thái Thiện thực hiện.

(PLO)- Con trai ông Thiện "Soi" cũng bị công an tạm giữ với vai trò đồng phạm.

(PLO)- Ông Thiện bị điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.