Tham gia sàn tiền ảo WorldMall, 4.800 nhà đầu tư bị lừa đảo

(PLO)- Công an xác định có khoảng 4.800 nhà đầu tư tham gia sàn tiền ảo WorldMall, nạp tiền vào ví điện tử của những người lừa đảo với tổng số tiền khoảng 10 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-10, Công an Hà Nội thông tin cơ quan điều tra đã bắt giữ 5 người trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tham gia đầu tư trên sàn điện tử World Mall.

Vụ án trên được Phòng Cảnh sát hình, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an điều tra, khám phá vào tháng 9.

tien-ao-WorldMall.jpg
Chân dung Bùi Quang Minh. Ảnh CA

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 3, Bùi Quang Minh (34 tuổi, trú tại Hưng Yên) là người có kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, nảy sinh ý định tạo dựng dự án sàn tiền ảo giả mang tên WorldMall, kêu gọi đầu tư vào dự án nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Minh thuê Nguyễn Trọng Ngọc và Lê Văn Thành (37 tuổi, trú tại Hà Nội) viết phần mềm dự án WorldMall.app, với đồng tiền ảo WM theo yêu cầu của Minh. Minh trả cho Ngọc, Thành 50 triệu đồng và trả công 1.000 USD/tháng để 2 người này giúp Minh quản trị kỹ thuật phần mềm.

image.jpg
Sàn giao dịch tiền ảo WorldMall. Ảnh: CA

Sau khi đã có phần mềm dự án sàn tiền ảo WorldMal”, Minh đã mời Nguyễn Thành Phước, Đồng Thị Kim Dung (cùng trú tại Hà Nội) tham gia điều hành nhằm thu hút, kêu gọi người dân tham gia đầu tư.

Cụ thể, Minh đóng vai trò lãnh đạo, quản trị dự án, trực tiếp quản lý ví tổng để nhận tiền, trả lãi cho các nhà đầu tư. Phước tuyển dụng, quản lý nhóm nhân sự gồm leader, diễn giả, tư vấn, tìm kiếm nhà đầu tư; Dung được giao phát triển hệ thống nhân viên tuyến dưới để tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư.

Các đối tượng đã tuyển dụng thêm (F1) tham gia phát triển dự án (quảng cáo, giới thiệu, kêu gọi nhà đầu tư).

Nhằm tạo niềm tin với nạn nhân, các đối tượng còn đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 – 21%/năm.

Ngoài ra, tài liệu xác định có khoảng 4.800 nhà đầu tư nạp tiền vào ví điện tử của những người lừa đảo; tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được khoảng 386.000 USDT (tương đương 10 tỉ đồng).

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 6 bị hại bị các đối tượng chiếm đoạt tổng số tiền 766 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.