phòng chống rửa tiền - tin tức, hình ảnh, video, bình luận

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các cam kết với FATF về phòng chống rửa tiền

12/12/2024 17:55

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương ưu tiên nguồn lực để thực hiện các cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về phòng, chống rửa tiền.

Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu phải báo cáo giao dịch đáng ngờ

02/08/2023 18:21

(PLO)- Với những lệnh chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, các ngân hàng phải báo cáo giao dịch trong phòng, chống rửa tiền.

Cần quản lý tiền ảo, siết giao dịch đáng ngờ để chống rửa tiền

08/09/2022 06:20

(PLO)- Để phòng chống rửa tiền trong bối cảnh hiện nay cần có biện pháp quản lý tài sản ảo và nguồn tiền không qua ngân hàng.

Các giao dịch từ 300 triệu phải báo cáo thông tin cá nhân

15/01/2014 11:44

(PL) Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 35 hướng dẫn thực hiện quy định về phòng chống rửa tiền.

Từ khóa:

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các cam kết với FATF về phòng chống rửa tiền

Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu phải báo cáo giao dịch đáng ngờ

Cần quản lý tiền ảo, siết giao dịch đáng ngờ để chống rửa tiền

Các giao dịch từ 300 triệu phải báo cáo thông tin cá nhân