Biện pháp nhận biết khách hàng trong phòng, chống rửa tiền
(PLO)- Khi cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý..., thì phải nhận biết khách hàng.