Theo hồ sơ, Cương làm nghề sửa chữa thiết bị nha khoa từ năm 1989 nên thường được các phòng khám tư nhân, bệnh viện thuê sữa chữa các ghế nha khoa hư hỏng theo yêu cầu.
Trong quá trình làm, Cương mua các ghế nha khoa cũ không còn sử dụng của các khách hàng và cả hàng trôi nổi, không hoá đơn chứng từ. Giá mỗi ghế khoảng từ bốn đến sáu triệu mang về tân trang rồi bán lại kiếm lời.
Việc kinh doanh mua bán, sửa chữa thiết bị y tế của Cương không đăng ký kinh doanh hoặc xin phép mở cơ sở để hành nghề theo quy định. Trong khi đây là ngành kinh doanh có điều kiện phải được cấp phép.
Ngày 12-12-2013, Đội quản lý thị trường phối hợp cùng công an tiến hành kiểm tra ba chỗ chứa hàng hoá do Cương làm chủ. Tại đây cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ 42 máy móc thiết bị nha khoa các loại đã qua sử dụng nhưng không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Từ đây, Cương bị khởi tố, truy tố về tội kinh doanh trái phép theo điểm c, khoản 2, điều 159, BLHS.
Giá trị hàng hoá tang vật của vụ án được định giá là khoảng hơn 1,4 tỷ đồng.
