Hồ sơ Panama - tin tức, hình ảnh, video, bình luận

Nữ đại gia có tên trong hồ sơ Panama lãnh 18 năm tù vì lừa đảo 3,2 triệu USD

17/04/2024 18:10

(PLO)- Bị cáo Trương Thị Kim Soan là 1/189 người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, nhận mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án liên quan đến việc mua bán mỏ khoảng sản.

Nữ môi giới Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama hầu toà với cáo buộc lừa đảo 3,2 triệu USD

16/04/2024 14:23

(PLO)- Trương Thị Kim Soan là 1/189 người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama.

Nhà vua Jordan Abdullah - một trong những nhân vật có quyền lực nhất bị nêu tên trong "Hồ sơ Pandora". Ảnh: AP

Hồ sơ Pandora: Hàng loạt chính khách, doanh nhân bị nêu tên đã lên tiếng

05/10/2021 10:21

(PLO)- Nhiều chính khách, doanh nhân bị nêu tên trong "Hồ sơ Pandora" đã phủ nhận các hành vi sai trái, nói rằng bản thân đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng pháp luật.

Hồ sơ Pandora: Công ty luật lớn nhất ở Mỹ đứng sau hệ thống trốn thuế hải ngoại

04/10/2021 06:38

(PLO)- Điều tra "Hồ sơ Pandora" của ICIJ cho thấy công ty luật hàng đầu của Mỹ Baker McKenzie là một trong số những thực thể đứng đằng sau hệ thống trốn thuế hải ngoại.

Nữ 'đại gia' lừa hơn 11 triệu USD có tên trong hồ sơ Panama

31/08/2021 17:14

(PLO)- C01 đã thu thập rất nhiều hồ sơ liên quan đến các mỏ khoáng sản titan tại Bình Thuận khoảng 10 năm qua và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Hồ sơ Panama: Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt

12/05/2016 02:40

(PL)- Ngân hàng Nhà nước giao các đơn vị chức năng rà soát theo dõi thông tin liên quan đến hồ sơ Panama.

Khẩn thiết yêu cầu khai tử các ‘thiên đường trốn thuế’

11/05/2016 02:40

(PL)- Hơn 300 chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới kêu gọi chính phủ các nước chấm dứt hệ thống “thiên đường trốn thuế”.

Người Việt có tên trong hồ sơ Panama lên tiếng

11/05/2016 02:35

(PL)- Theo dữ liệu mà Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố có 189 cá nhân, tổ chức có liên quan đến Việt Nam.

'Có tên trong hồ sơ Panama không có nghĩa là phạm pháp'

10/05/2016 17:31

(PLO)- Liên quan vụ gần 200 người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế về phòng, chống tham nhũng để xác minh, làm rõ.

Ngành thuế sẽ kiểm tra thông tin người Việt trong 'Hồ sơ Panama'

10/05/2016 12:09

Dữ liệu "Hồ sơ Panama" vừa được công bố tối 9-5 đã chỉ rõ từng cá nhân, doanh nghiệp có liên quan tới vụ việc này trong đó riêng tại Việt Nam có khoảng gần 200 người.

Châu Âu đối phó với hồ sơ Panama

14/04/2016 00:55

(PL)- Báo Le Monde (Pháp) đưa tin ngày 14-4, nghị viện châu Âu có thể sẽ nhất trí thành lập một ủy ban điều tra về hồ sơ Panama (hơn 11,5 triệu tài liệu mật rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca tại Panama hôm 3-4).

Chân dung những ‘bộ não’ điều tra

10/04/2016 02:55

(PL)- “Tài liệu Panama” là sản phẩm của một mạng lưới hợp tác điều tra của hơn 400 nhà báo làm việc cho hơn 100 nhóm truyền thông từ hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Hồ sơ Panama: Kẻ ủng hộ, người phản bác

04/04/2016 22:38

(PLO)- 11,5 triệu tập tin rò rỉ liên quan đến khoảng 140 nhà lãnh đạo của hơn 50 quốc gia.

Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Video điều tra: Vạch trần chiêu trò ‘làm tiền’ của nhóm đánh giày - kỳ 1: Vừa móc ví của khách thì bị bắt

Video điều tra: Vạch trần chiêu trò ‘làm tiền’ của nhóm đánh giày - kỳ 2: Tung đủ 'bẫy' moi tiền của khách

Điều tra: Vạch trần chiêu trò ‘làm tiền’ của nhóm đánh giày - Kỳ 2: Tạo 'ma trận' vây du khách Longform

Điều tra: Vạch trần chiêu trò 'làm tiền' của nhóm đánh giày - Kỳ 3: Chớp mắt khách đã mất tiềnLongform

Từ khóa: