Chiều 7-4, Công an huyện Hậu Lộc cho biết vừa bắt giữ Trương Văn Thịnh (36 tuổi), ngụ ở thị trấn Hậu Lộc, là Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đầu năm 2023, công an phát hiện Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát do Thịnh làm Giám đốc có biểu hiện hoạt động tín dụng đen phức tạp, thường xuyên đi đòi nợ dưới hình thức mua bán nợ, gây bức xúc trong dân.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong suốt nhiều tháng, ngày 5-4 Công an huyện Hậu Lộc đã phối hợp với Phòng CSHS bắt và khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát của Trương Văn Thịnh.
 |
Công an bất ngờ ập vào trụ sở Công ty Đại Thịnh Phát bắt, khám xét khẩn cấp sau một thời gian lập án điều tra. Ảnh: CATH |
Công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng của Trương Văn Thịnh.
Theo cơ quan công an, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các Trương Văn Thịnh hết sức tinh vi. Thịnh yêu cầu người vay phải viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ.
 |
Trương Văn Thịnh Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát tại trụ sở công an. Ảnh: CATH |
Đáng chú ý, nhóm người của công ty này còn dùng điện thoại di động chụp ảnh lưu lại để khi người vay không trả nợ đúng hạn thì sẽ đăng tải lên mạng xã hội nhằm hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân của người vay để đòi nợ.
Với lãi suất "cắt cổ" 5000 đồng/triệu/ngày tương đương với 194%, kể từ năm 2022 đến khi bị bắt, Trương Văn Thịnh đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Hậu Lộc vay tiền qua đó thu lợi bất chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
 |
Công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu và tang vật liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng đen tại trụ sở Công ty Đại Thịnh Phát. Ảnh: CATH |
Hiện Công an huyện Hậu Lộc đã tạm giữ hình sự Trương Văn Thịnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.
