Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu thông tin vừa triệt phá chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền, đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm người ngụ tại địa bàn TP Biên Hòa thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Nhóm này mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỉ đồng.
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm này.
Ngày 12-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng bắt 18 người có liên quan.
Khám xét nơi ở của những nghi can công an thu giữ nhiều trang thiết bị để phục vụ phạm tội, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Qua đấu tranh, nghi phạm khai nhận, sau khi biết một người quốc tịch Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia thì móc nối cách thức rửa tiền ăn chia lợi nhuận.
Tính từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm này đã chuyển và nhận tiền cho các nghi phạm người nước ngoài trên 2.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, nhóm này còn đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 nghi can ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý những người có liên quan.
Đường dây rửa tiền 30 nghìn tỉ đồng ở Đà Nẵng có nhiều nhân viên ngân hàng liên quan
(PLO)- Cơ quan công an đã khởi tố một nhân viên ngân hàng nằm trong đường dây rửa tiền này và tiếp tục mở rộng điều tra.
