Chiều 14-9, theo nguồn tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Tuấn (59 tuổi) cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Đồng Nai có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai. Ảnh: VH.
Các quyết định khởi tố đối với các bị can nói trên đều đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Cùng ngày, các cơ quan tố tụng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thi hành lệnh khám xét nhà riêng của ông Tuấn ở phường Bửu Long, TP Biên Hòa.
Trước đó, ông Tuấn có dấu hiệu liên quan đến sai phạm nhiều các Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau đó ông bị cho thôi chức Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai.
Cụ thể, ông có sai phạm liên quan ở Quỹ TDND Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây và Quỹ TDND Quảng Tiến.
Tháng 11-2019, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Văn Văn Nghĩa (nguyên Chủ tịch 3 Quỹ TDND Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Nghĩa đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn tại 3 Quỹ TDND trên với tổng số tiền hơn 1.234 tỷ đồng.
HĐXX đã tuyên phạt Văn Văn Nghĩa 19 năm tù giam, đồng thời, về trách nhiệm bồi thường dân sự, bị cáo Văn Văn Nghĩa buộc phải bồi thường cho các Quỹ TDND số tiền 1.234 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 9-2019, bị cáo Nguyễn Tiến Lãm, cựu Chủ tịch Quỹ TDND Quảng Tiến cũng bị xử phạt 15 năm tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi chiếm đoạt 70 tỷ đồng của Quỹ tín dụng này. Đồng thời, bị cáo Lãm cũng bị tuyên buộc phải bồi thường hơn 126 tỷ đồng cho Quỹ TDND Quảng Tiến.
Ngoài ra, công an đang làm rõ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các quỹ tín dụng" xảy ra tại Quỹ TDND Thái Bình do Vũ Công Liêm làm Giám đốc.
