Trong quá trình điều tra vụ án trước, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi gian dối của Nguyễn Đức Chi trong việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư xây dựng dự án Rusalka.

Cụ thể, ngày 23-12-1999, Nguyễn Đức Chi với danh nghĩa là đại diện ủy quyền của các nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Dạng Đóng Elaitrox, Công ty DHL Cargo và Luzhniky DHL đã gửi hồ sơ đến Bộ Kế hoạch Đầu tư xin thành lập Công ty đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur để đầu tư xây dựng khu nghỉ mát cao cấp Rusalka.

Trong bộ hồ sơ này, Nguyễn Đức Chi đã ký giả các chữ ký của giám đốc hai cty DHL Cargo và Luzhniky DHL cam kết tổng số vốn đầu tư vào dự án là 15 triệu USD. Do không làm được báo cáo tài chính 2 năm của 3 công ty xin đầu tư, Chi đã chỉ đạo nhân viên của mình móc nối với các ngân hàng Nga để lấy xác nhận số dư tài khoản không đúng với số tiền thực tế mà 3 công ty này có.

Sau khi thành lập được công ty và có giấy phép đầu tư, được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, Chi tiếp tục sử dụng các giấy tờ này và làm giả tài liệu để lừa một số đơn vị khác. Trong đó, Chi sử dụng giấy tờ thế chấp Ngân hàng cổ phần quân đội để vay tiền và xin phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán cho các nhà thầu xây dựng dự án Ruslaka lên đến 29 tỉ đồng; Mời chào công ty Lâm Viên góp vốn xây dựng khu nghỉ mát để nhận 43,5 tỉ đồng nhưng lại sử dụng để trả nợ cho Công ty XNK và lương thực Trà Vinh.

Cùng với việc khởi tố Nguyễn Đức Chi trong vụ án mới này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét hành vi của một số cán bộ khác có liên quan đến vụ án.

Tháng 12-2007, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng vụ án Nguyễn Đức Chi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty XNK và lương thực Trà Vinh, truy tố bị can này về tội danh trên và truy tố Nguyễn Thọ Trí (giám đốc Công ty XNK và lương thực Trà Vinh) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Đức Chi đã chiếm đoạt trên 5,281 triệu USD tiền mua gạo của Công ty XNK và lương thực Trà Vinh.