Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can theo tội danh trên gồm Trần Công Dũng (nhân viên Ngân hàng HSBC), Nguyễn Thanh Tú và Đinh Nho Việt (đều là người ngoài xã hội, không làm cho cơ quan nhà nước).

Được biết, lợi dụng việc quản lý con dấu của Ngân hàng HSBC sơ hở, Trần Công Dũng đã lấy dấu đóng lên phôi giấy có biểu tượng HSBC, sau đó giao cho Nguyễn Thanh Tú giả danh nhân viên ngân hàng liên hệ với những doanh nghiệp có nhu cầu xin chứng thư bảo lãnh để lừa đảo.

Các nghi can gạ gẫm làm chứng thư bảo lãnh cho doanh nghiệp để doanh nghiệp giao dịch kinh tế với đối tác và đòi hưởng phần trăm số tiền ghi trên chứng thư bảo lãnh. Do cần tiền, nhiều doanh nghiệp chấp nhận chi 4% để có được chứng thư bảo lãnh này.

Cụ thể, khoàng tháng 7-2010, Đinh Nho Việt nhận làm bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng HSBC cho Công ty Vạn Gia Phát mặc dù biết chứng thư bảo lãnh không có gốc lưu trong hệ thống ngân hàng. Chi phí làm bảo lãnh là 4% và sẽ chi lại cho Việt 0,5%.

Sau khi thỏa thuận, Tú và Dũng làm một chứng thư bảo lãnh thanh toán cho Công ty Vạn Gia Phát mua vật liệu xây dựng của Công ty Tuấn Nguyên với số tiền bảo lãnh 50 tỉ đồng.

Sau đó, Việt nhận 500 triệu đồng từ công ty đưa cho Tú và được Tú cho 15 triệu đồng. Ngoài phi vụ trên, Việt còn làm bảo lãnh thanh toán giả của Ngân hàng HSBC với giá trị ghi trên giấy là 30 tỉ đồng để bảo lãnh cho Công ty Trung Nam mua xăng dầu của Công ty Mãnh Hổ. Trong đó, Việt được hưởng lợi 30 triệu đồng.