Do bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra ra lệnh truy nã toàn quốc đối với bị can này. Được biết, cơ quan điều tra tình nghi bà Phạm Thị Tuyết Mai có hành vi sai phạm trong việc IBS mua bán 3 triệu cổ phiếu của Công ty Nhiệt điện Phả Lại gây thiệt hại hơn 89 tỉ đồng.

Theo biên bản kiểm tra của Ngân hàng Công thương Việt Nam đối với IBS, năm 2005 công ty này thực hiện tư vấn cho Công ty Nhiệt điện Phả Lại tiến hành cổ phần hóa. Bà Phạm Thị Tuyết Mai căn cứ trên đề xuất của phòng tự doanh để quyết định đầu tư 1 triệu cổ phần bằng hình thức tự doanh với giá 10,2 tỉ đồng. Đồng thời, bà Mai ký hợp đồng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) để thực hiện ủy thác đấu giá và mua bán có kỳ hạn 3 triệu cổ phần.

Theo đó, VIB đặt cọc 3,06 tỉ đồng (10% giá khởi điểm) và phải thanh toán 90% còn lại khi đấu giá thành công. Trong thời gian nắm giữ cổ phần (tối đa 12 tháng), IBS sẽ chuyển nhượng lại cho VIB với giá bằng giá vốn cộng thêm 11% lãi/12 tháng và các quyền lợi phát sinh từ cổ phần mua được thuộc về VIB.

Tháng 11-2005, IBS đấu giá mua được 3 triệu cổ phần và tiến hành vay một ngân hàng khác 90% số tiền còn lại để chuyển tiền mua cổ phần. Sau đó một năm, theo chỉ định của VIB, IBS bán 3 triệu cổ phần cho Công ty chứng khoán Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agriseco) được 129,1 tỉ đồng. Theo chỉ định của VIB, số tiền hơn 98 tỉ đồng chênh lệch giá cổ phần được IBS chuyển lại cho Agriseco và được hưởng hơn 655 triệu đồng như thỏa thuận.

Theo biên bản kiểm tra của Ngân hàng Công thương Việt Nam, ngân hàng kết luận trong thời gian IBS chuyển tiền thanh toán mua cổ phần đến khi bán cho Agriseco số cổ phần trên thuộc quyền sở hữu của IBS. Việc giám đốc công ty quyết định ký các hợp đồng là phụ lục hợp đồng chuyển phần lớn chênh lệch giá bán và toàn bộ cổ tức cho VIB được hưởng mà không được chủ sở hữu IBS chấp thuận là sai phạm.

Cụ thể, quyết định đầu tư, ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng với VIB trái quy định pháp luật, quyết định đầu tư vượt thẩm quyền, không phù hợp quy chế làm việc của IBS, không tuân thủ quy trình thủ tục tại quy trình tự doanh; không đánh giá hằng tháng về 3 triệu cổ phần theo quy định; khi có điều kiện đã không quyết định các biện pháp cần thiết tránh thất thu cho công ty dẫn tới tổng số tài sản IBS thiệt hại hơn 89,7 tỉ đồng.

Ngân hàng cũng nhận định có biểu hiện không bình thường, có dấu hiệu tư lợi, tham nhũng trong việc ra quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện hợp đồng.