Trả hồ sơ vụ chiếm đoạt 2 triệu USD Đầu tư “chui” và vụ kiện đòi 6 triệu USDTrả hồ sơ truy tố vụ 1 Việt kiều chiếm đoạt 2 triệu USD

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 1990 bà Lan và bà Woo có quan hệ hợp tác đầu tư kinh doanh. Qua bà Woo giới thiệu, ông Siong Ted (người Indonesia) chuyển cho bà Lan 6 triệu USD để đầu tư chung. Bà Lan ký giấy xác nhận nợ với ông Ted về số tiền này.

Sau đó bà Lan làm đơn tố cáo bà Woo chiếm đoạt số tiền 6 triệu USD mà bà Lan chuyển trả ông Ted. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam bà Woo để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho rằng bà Lan đã chuyển quyền sử dụng căn nhà trên đường Cống Quỳnh trị giá 2 triệu USD để trả nợ cho ông Ted nhưng bà Woo không trả cho ông Ted. Tuy nhiên, thực tế bà Woo đã trả bà Lan 26 tỉ đồng, bà Woo cho rằng viện kiểm sát truy tố bà là vội vã và không có căn cứ.

Vụ án được đưa ra xử rồi hoãn, TAND TP đã trả hồ sơ yêu cầu Viện KSND TP thu thập chứng cứ xác định tội danh. Cơ quan an ninh điều tra có bản kết luận bổ sung nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị Viện KSND TP truy tố bà Woo tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn bị TAND TP trả hồ sơ một lần nữa.

TAND TP cho rằng Viện KSND TP chưa xác định được yếu tố nào cấu thành tội danh. Cuối cùng, các cơ quan tố tụng thống nhất: các đương sự có mối quan hệ làm ăn lâu năm với nhau, đây là hình thức đầu tư chui dưới dạng hợp đồng vay vốn, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không thể truy tố bà Woo.