Theo trình báo của chị Đỗ Thị Thanh H. (ngõ 62 phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, Hà Nội), tháng 10-2002 chị quen Mạnh qua một người bạn. Biết chị H. vừa ly dị, điều kiện kinh tế khá nên Mạnh nhanh chóng săn sóc, tỏ ra có tình cảm đặc biệt với H..

Gắn bó một thời gian, nhằm đúng ngày thứ bảy Mạnh hỏi mượn chị H. 10.000 USD để “trả thuế cho một lô hàng công ty mới nhập từ Nga về” vì tiền Mạnh gửi ngân hàng “không rút kịp”. Chị H. nhẹ dạ cho Mạnh mượn 5.500 USD, nhưng sau ngày đó Mạnh lánh mặt luôn cùng với số tiền.

Tương tự, chị Hoàng Thị H. ở phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM sau khi thân thiết được Mạnh hỏi mượn tiền (cũng trúng ngày thứ bảy, với cùng lý do ngân hàng đóng cửa nên không rút được tiền riêng) để mua sò huyết cho đơn vị. Chị H. đã vay gấp của người khác đưa cho Mạnh 35 triệu đồng và 3.000 USD.

Chị V.H. ở đoàn xiếc tại Hà Nội tin Mạnh có tình cảm thật lòng với mình nên đã vay bạn bè cho Mạnh mượn 80 triệu. Hai chị T. và Nh. ở Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm tin Mạnh là đại diện của Pacific Airlines tại Hà Nội, lại là em trai của chủ tịch HĐQT (thời điểm trước 2003), có thể giúp hai chị vào làm ở sân bay... nên đã huy động tiền của gia đình, thế chấp nhà vay ngân hàng được 268 triệu đồng và 11.000 USD đưa cho Mạnh.

Kết quả sau khi có được tiền, Mạnh “biến” luôn khỏi những mối “quan hệ tình cảm” này cùng với toàn bộ số tiền (tổng số 533 triệu đồng và 19.500 USD, đến nay mới chỉ trả hơn 200 triệu và 6.400 USD).