P.T.I được thành lập vào tháng 11-1998, có trụ sở đặt tại 270/4 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP.HCM. Chức năng hoạt động của chi nhánh là kinh doanh bảo hiểm con người, phương tiện máy móc, tài sản trong ngành bưu điện ở TP.HCM và các tỉnh lân cận...

Lợi dụng chủ trương của Bộ tài chính cho phép chi hoa hồng bảo hiểm cho các đại lý từ 5 đến 15% (tùy theo từng loại hình bảo hiểm), P.T.I đã tìm những người thân quen, ký hợp đồng đại lý, làm cộng tác viên bảo hiểm cho chi nhánh. Từ đó, P.T.I lập các chứng từ khống để rút tiền hoa hồng...

Phóng to

Các cán bộ của P.T.I tại cơ quan công an

Cụ thể, các cán bộ của P.T.I đã trực tiếp làm việc, giao dịch, ký hợp đồng mua bán bảo hiểm với các bưu điện tỉnh thành từ Bình Thuận đến Cà Mau, nhưng P.T.I làm chứng từ ghi nhận "công" thuộc về các đại lý. Giám đốc Nguyễn Thị Anh Thục và sau này là giám đốc Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo phòng kinh doanh bảo hiểm lập phiếu thanh toán tiền hoa hồng cho 3 đại lý lớn nhất, "bán" được nhiều bảo hiểm nhất là: Đại lý Trần Thanh do ông Trần Thanh Kính làm giám đốc; đại lý Viễn Thông do bà Phạm Thị Kim Hồng (vợ ông Thanh) làm giám đốc và đại lý Viễn Tiến của ông Dương Đình Tiến. Nhưng sau khi nhận tiền, các "đại lý" trên chỉ được hưởng phần công nhỏ, còn lại là giao cho kế toán trưởng chi nhánh là ông Phạm Mạnh Hùng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2001 đến cuối năm 2005, P.T.I đã chi hoa hồng cho 99 đại lý và cộng tác viên bảo hiểm với số tiền gần 12,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định, có trên 8,8 tỷ đồng chi cho 3 đại lý lớn nhất trên và 5 cộng tác viên là không có căn cứ. Hành vi này có dấu hiệu của tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cơ quan công an, ban giám đốc và lãnh đạo các phòng kế toán, kinh doanh khai thác bảo hiểm của P.T.I trong các thời kỳ trình bày rằng, số tiền hoa hồng nhận lại là để chi bồi dưỡng, tặng quà cho khách hàng, chi quản lý chung... nhưng không được cơ quan công an chấp nhận.

Theo trung tướng Nguyễn Việt Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số người phạm tội lên đến hơn chục người, họ đều là những cán bộ lãnh đạo của công ty từ giám đốc, phó giám đốc đến lãnh đạo các phòng ban, thiệt hại tài sản lớn...

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, xem xét nhằm làm rõ có hay không có hành vi tham ô tại P.T.I.