Ngày 11-8, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT (C46 - Bộ Công an) cho biết đã khởi tố bị can nguyên là ba cán bộ, lãnh đạo ngân hàng TPBank.
Các cá nhân bị khởi tố gồm: bà Đặng Bích Thuỷ - nguyên phó giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp TPBank, ông Đinh Việt Cường - nguyên giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp TPBank, ông Đỗ Việt Vui - nguyên trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp 1 TPBank. Họ bị khởi tố cùng tội danh cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra hàng chục giám đốc, lãnh đạo nhân viên các công ty con của bị can Phạm Công Danh cũng bị khởi tố.
Việc khởi tố này tiếp sau việc ngày 1-8, C46 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trầm Bê - nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và ông Phan Huy Khang - nguyên tổng giám đốc Sacombank để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Như đã thông tin, cơ quan điều tra khởi tố bị can là cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Định. Đó là Hoàng Long Hà - phó giám đốc ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Định; Nguyễn Ngọc Sơn - trưởng phòng khách hàng BIDV; Nguyễn Vũ Bảo - cán bộ phòng khách hàng BIDV. Cơ quan điều tra xác định các lãnh đạo, cán bộ ngân hàng BIDV CN Sài Gòn này đã giúp cho Phạm Công Danh trong vụ bị can Danh gửi hơn 3.000 tỉ đồng qua BIDV bằng hồ sơ vay vốn khống.
Theo đó, bị can Danh chỉ đạo đồng phạm lập hồ sơ vay vốn khống (với số tiền 4.700 tỉ đồng) rút tiền sử dụng chứng minh năng lực tài chính để thực hiện đề án tăng vốn điều lệ cho VNCB từ 3.000 tỉ đồng lên 4.700 tỉ đồng… bằng cách gửi tiền sang BIDV hơn 3.000 tỉ đồng để cầm cố bảo lãnh và trả nợ các khoản vay của 12 công ty do bị can Danh lập. Hành vi này gây thiệt hại hơn 2.550 tỉ đồng của VNCB.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 25 người liên quan đến Phạm Công Danh, Trầm Bê
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng cho biết ngoài hai ông Trầm Bê và Phan Huy Khang vừa bị bắt, công an cũng khởi tố 23 bị can khác, trong đó 15 người đang tạm giam để điều tra các hành vi liên quan đến vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 4 ngân hàng: Sacombank, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB)
Cơ quan điều tra xác định ông Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty ảo do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.
