Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy (Bến Tre), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội về thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ.
Theo đó, người đứng đầu NHNN khẳng định thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ là thị trường ngoại tệ phi chính thức không được pháp luật thừa nhận.
Mọi giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường phi chính thức là trái pháp luật, không được NHNN cấp phép. Khi có nhu cầu mua ngoại tệ, người dân phải mua tại các tổ chức tín dụng, bảo đảm giao dịch là hợp pháp, hợp lệ.
 |
Ảnh minh họa: PLO |
Thời gian qua, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, NHNN thường xuyên thanh tra, kiểm tra và cảnh báo, yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ, có biện pháp phòng ngừa sai phạm, bảo đảm các giao dịch chuyển tiền đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.
Riêng về vụ việc chuyển tiền trái phép 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, lãnh đạo NHNN cho hay từ năm 2017, NHNN đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây của Nguyễn Thị Nguyệt.
Trên cơ sở phân tích thông tin giao dịch đáng ngờ, NHNN đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để điều tra làm rõ. Hiện NHNN vẫn đang tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho công an để phục vụ quá trình điều tra vụ án.
Hiện NHNN vẫn đang tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho công an để phục vụ quá trình điều tra vụ án.
Trước đó, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng, truy tố vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền cực lớn, lên tới hơn 30.000 tỉ đồng. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận, được Công an TP Hà Nội triệt phá hồi tháng 9-2020.
Theo cáo trạng, 13 bị can cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại khoản 3 Điều 189 BLHS.
Năm 2016, nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Nắm bắt được điều này, Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh). Các bị can sau đó hợp thức hồ sơ để chuyển tiền thông qua Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH đầu tư Đại Phát.
Theo thỏa thuận, Thuật bán cho Nguyệt hồ sơ tạm nhập, tái xuất với giá 30-40 triệu đồng. Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu con dấu, chữ ký giám đốc để hoàn thiện hợp đồng.
Để có hàng hóa, hai bị can góp tiền mua linh kiện điện tử (IC) điều khiển từ Trung Quốc rồi làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) để tái xuất sang Trung Quốc và chuyển lại cho Thuật.
Kết quả điều tra xác định: Thuật mở 49 tờ khai hàng hóa với tổng giá trị nhập khẩu là 52,3 triệu USD. Còn tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD. Sau đó, Thuật sử dụng các pháp nhân để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại nhiều ngân hàng.
Năm 2017, biết được thủ đoạn và cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt bàn với chồng là Phạm Anh Tuấn lên kế hoạch “làm lớn”.
Vợ chồng Nguyệt mượn chứng minh nhân dân của những người thân trong gia đình để thành lập tám công ty.
Trên thực tế, các công ty này không hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa mà chỉ làm “bình phong” để lập khống hợp đồng mua IC từ Singapore rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập, tái xuất.
Đồng thời, vợ chồng Nguyệt liên hệ với các nhân viên ba ngân hàng có chi nhánh ở Móng Cái để được hỗ trợ mở tài khoản, làm hồ sơ để giao dịch chuyển tiền.
Từ năm 2016 đến năm 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập, tái xuất, vợ chồng Nguyệt cùng các đồng phạm nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính hơn 30 tỉ đồng.
