Thêm 2 người làm giả tài khoản ngân hàng bị bắt

(PLO)- Tổng có 7 người trong đường dây làm giả giấy tờ rồi làm giả tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản đã bị bắt. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-1, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã mở rộng điều tra, bắt thêm hai người trong đường dây làm giả tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỉ. Đó là Hoàng Thái Bảo và Đỗ Anh Tuấn.

Nhóm người làm giả tài khoản ngân hàng
Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Thắng và Phùng Anh Tuấn bị bắt giữ do liên quan làm giả giấy tờ rồi làm giả tài khoản ngân hàng.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm có hành vi lợi dụng chính sách của các ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi tặng tiền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến của các ngân hàng để chiếm đoạt tiền. Nhóm này đã đã sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ cao để tạo các tài khoản ngân hàng giả, mở thành công tài khoản thanh toán điện tử nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher.

lam-gia-tai-khoan-ngan-hang-901.jpg
"Trùm" Lê Văn Thắng tại cơ quan điều tra.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt 5 người vào ngày 28-12-2023 gồm: Nguyễn Tất Thắng (36 tuổi, Nguyễn Minh Hà (32 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, cùng trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An), Lê Văn Thắng (24 tuổi) và Phùng Anh Tuấn (34 tuổi, cùng trú Thừa Thiên Huế).

Trong đó, Thắng chủ mưu và nhóm còn lại giúp sức cho Thắng trong các giai đoạn khác nhau nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức.

lua-dao-tai-khoan-ngan-hang-8083.jpg
Cơ quan công an thu giữ tang vật, mở rộng điều tra.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt thêm Bảo và Tuấn. Tang vật công an thu giữ gồm 7 máy tính để bàn, 2 laptop, 50 điện thoại di động, 2.000 phôi thẻ sim điện thoại, 2.000 ảnh giấy tờ cá nhân giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm của Thắng đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính 2,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.