Ngày 26-6, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra ban đầu, Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành sáu công ty gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty TNHH Gofingo, Công ty Infobot, Công ty Infinity, Công ty Solution Lab, Công ty Bảo Tín Kim Long, để hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn.
 |
Công an đọc lệnh bắt Maksim Zubkov. Ảnh: CA |
Trong số này, Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ cầm đồ; Công ty Infinity đăng ký ngành nghề kinh doanh gồm dịch vụ tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý…
Hôm 3-3, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính các công ty nói trên ở tòa nhà Thủy Lợi 4, trên đường Nguyễn Xí (phường 26, quận Bình Thạnh).
 |
Công an quận Bình Thạnh trước đó đã khởi tố nhiều người liên quan. Ảnh: CA |
Công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật và dữ liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen, vay tiêu dùng trái quy định.
Công an quận Bình Thạnh xác định sáu công ty này có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm ở cùng một địa điểm và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng, tiêu dùng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.
 |
Công an khám xét, thu giữ các tài liệu, tang vật để phục vụ điều tra. Ảnh: CA |
Việc cho vay được người cầm đầu tổ chức, phân công cụ thể cho từng người là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ.
Qua làm việc với 42 người vay, công an xác định nhóm này đã cho vay với mức lãi thấp nhất là 183%/năm, cao nhất là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
Đến ngày 19-4, Cơ Công an quận Bình Thạnh, đã khởi tố 22 người về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong số các bị can trên có giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp hoạt động cho vay thuộc sáu công ty trên.
Những người này đều nằm dưới sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của ông Maksim Zubkov.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
