Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng từ cuối năm 2007 cho đến đầu năm 2008, đối tượng Hồ Thị Thanh đã 2 lần dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả tìm đến Phòng giao dịch Hà Tĩnh thuộc Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Nghệ An đóng tại đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh để thế chấp vay vốn.
Với các thủ đoạn hết sức ma quái như, chỉ lô đất không phải của mình cho cán bộ thẩm định, xin xác nhận quyền sử dụng đất của Phòng tài nguyên môi trường thành phố, chứng thực của UBND phường Nguyễn Du, Hồ Thị Thanh đã hợp thức hoá các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp, chiếm đoạt của Quỹ tín dụng trung ương trên 400 triệu đồng vốn gốc và gần 222 triệu đồng tiền lãi.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh thêm các bị hại khác và làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan.
