Chiều 30-1, thông tin với PLO, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Bình Định, cho biết nhân viên ngân hàng ở chi nhánh TP Quy Nhơn kịp thời phát hiện vụ lừa đảo bằng việc gởi tiền vào tài khoản để nhận quà từ nước ngoài.
Theo đó, vào sáng 29-1, bà HTML (ngụ phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) cầm sổ tiết kiệm cá nhân đến Agribank chi nhánh TP Quy Nhơn, làm thủ tục cầm cố sổ tiết kiệm vay 26 triệu đồng để chuyển vào tài khoản số 0811018658026 cho một ngân hàng có chi nhánh ở TP.HCM).
Quá trình làm thủ tục, cán bộ tín dụng Trương Lê Ngọc Trinh nhận thấy bà L có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý như run rẩy, mất bình tĩnh, thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại. Từ những biểu hiện này, nhân viên đã chủ động hỏi thăm thì biết bà muốn chuyển 26 triệu đồng đến tài khoản được gọi là “người trung gian” để nhận quà (phần quà gồm có trang sức và 1 triệu USD) từ người quen ở nước ngoài chuyển về.
Nghi ngờ có khả năng bà L bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên, chị Trinh đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo ngân hàng. Ngay sau đó, lãnh đạo Agribank chi nhánh Quy Nhơn liên hệ với Công an TP Quy Nhơn để hỗ trợ.
Sau khi được cán bộ tín dụng ngân hàng và công an giải thích, bà L đã hiểu ra bản chất vấn đề, không thực hiện giao dịch chuyển tiền nói trên và chặn facebook của đối tượng.
Bà L thông tin với thêm, bà quen biết qua mạng xã hội facebook với một người có tên tài khoản facebook là "Yusuf Ajibola" từ ngày 22-1-2024, người này thường xuyên nhắn tin có nội dung tình cảm và hứa hẹn sẽ gửi 1 triệu USD cùng trang sức về Việt Nam để bà L để mua nhà.
Quá trình vận chuyển, quà bị kẹt ở hải quan nên “người trung gian” đã chi 26 triệu đồng, yêu cầu bà L phải chuyển trả 26 triệu đồng thì mới được nhận quà.
